SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. - Board/Management Information 2010

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技公告编号：2010-032

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议通知于2010 年11 月22 日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，会议于2010 年12 月2 日以通讯方式召开，出席会议董事应为10 人，实到10 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过关于三变科技董事会延期换届选举的议案。
考虑到在年底对三变科技董事会进行换届选举有可能会影响公司经营管理的前后
衔接，所以将三变科技董事会换届选举工作延期到2011年4月份进行。同时，三变科技第三届董事会各专门委员会和公司管理层的任期将相应顺延。
- 在新一届董事会改选成立前，三变科技第三届董事会董事及高管人员仍应当依照法
律、行政法规和公司章程的规定，忠实、勤勉、高效地履行相应职责。表决结果：10票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交股东大会审议。
- 二、审议通过了关于召开2010 年度第二次临时股东大会的议案。
- 表决结果：10 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

三变科技股份有限公司董事会

二○一○年十二月二日

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