SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2010

Aug 25, 2010

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2010-026

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三变科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

三变科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知于2010 年8 月13 日以电 子邮件、传真及手机短信方式发出，会议于2010 年8 月23 日以通讯方式召开，出席会 议董事应为10 人，实到10 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审 议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于续签贷款互保协议书的议案》

表决结果：10票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

关于续签贷款互保协议书的公告将于2010 年8 月24 日刊登在《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三变科技股份有限公司董事会 二○一○年八月十日

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