SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2009

Jul 11, 2009

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2009-022

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三变科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

三变科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于2009年6月30日以传真及 手机短信方式发出，并通过电话进行确认，于2009年7月10日上午以通讯方式召开，本 次会议表决有效起止时间为：2009年7月10日8时30分至2009年7月10日14时。公司的11 名董事均出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合 法有效。

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于设立技术中心分公司的议案》 表决结果：11票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

为了配合公司产品结构调整步伐，充分调动技术开发人员的积极性，挖掘公司技术 中心的技术创新能力，加快公司新产品的创制，公司决定将技术中心单独成立一个分公 司，经三门县工商局预核准，企业名称为三变科技股份有限公司技术中心。

二、审议通过《关于调整公司坏账准备计提比例的议案》

表决结果：11票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

为了更加真实、可靠地反映公司的财务状况和经营成果，充分体现财务谨慎性原则，同 时借鉴同行业企业的稳健做法和公司的实际情况，公司拟对应收账款坏账准备计提比例进行

调整，公司坏账准备的计提比例调整如下：

账龄	原计提比例	调整后计提比例
1 年内	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3-4 年	35%	30%
4-5 年	35%	50%
5 年以上	35%	100%

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2009-022

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本次调整后的坏账准备计提比例从2009年1月1日开始实施。如按本次调整后比例计算， 公司2009年1季度的净利润将减少1026109.29元，减少额占2009年1季度净利润的15.06％。

与会监事认为：公司对应收账款计提坏账准备的会计估计变更符合国家颁布的《企业会 计准则》的相关规定，该项会计估计变更符合公司的实际情况，会计处理符合新企业会计准 则的相关规定，并能一定程度上提高公司抵御风险的能力。全体监事同意从2009 年1 月1 日开始对公司的应收账款坏账准备计提比例进行调整。

三、审议通过《关于修订<公司铜材料套期保值规定>的议案》

表决结果：11票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

与会同意将《公司铜材料套期保值规定》的原“6.2.4 上述累计下单数量不含已到 期交割的合约数量。”修改为：“6.2.4 上述累计下单数量不含已到期交割及已平仓的合约数 量。”

三变科技股份有限公司董事会 二○○九年七月十日

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