SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2009

Jun 4, 2009

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2009-021

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三变科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

三变科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于2009年5月23日以传真方 式发出，并通过电话进行确认，于2009年6月3日上午以通讯方式召开，本次会议表决有 效起止时间为：2009年6月3日8时30分至2009年6月3日14时。公司的11名董事均出席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于设立分公司的议案》

表决结果：11票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会对公司配变业务情况进行了核查，2006年以来公司的配变销售收入、成 本和毛利情况如下： 单位（万元）

况如下：			单位（万
年度	销售收入	销售成本	毛利率
2006年度	14954.70	12437.21	16.83％
2007年度	23969.40	21466.19	10.44％
2008年度	15314.30	13388.45	12.58％

公司董事会认为公司近几年产品结构进行了调整，大容量高电压等级变压器逐渐成 为公司主导业务，原有的小配变生产销售重视程度下降，为了更加充分的挖掘配电变压 器的盈利能力，同意公司将目前毛利率较低的配电变压器业务成立专门的三变科技股份 有限配变分公司，以细化配电变压器成本管理，降低其制造成本，增强配电变压器业务 市场竞争能力，扩大市场份额，促进公司整体业绩的增长。

二、审议通过《分、子公司管理制度》

表决结果：11票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权

三变科技股份有限公司董事会

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二○○九年六月三日

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