SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2008

Dec 30, 2008

三 SANMEN 门

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2008-054

三变科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

三变科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2008年12月30日以通讯方式 召开，本次会议的有效表决时间截至2008年12月30日13时。公司现有董事11人，全部出 席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过<关于签订《租赁协议书》并将出租房产转作投资性房地产的议案> 表决结果：11票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会对原平安路厂房及办公楼出租情况进行了审核，尤其对其中较为重要的 租赁合同，即公司与自然人奚群群及与三门县电力公司签订《租赁协议书》进行了审核； 认为公司将闲置的建筑物出租，有利于提高公司资产效益，此项租赁2008年将增加公司 收益47.27万元，2009-2010年每年将增加收益266.10万元；且公司与自然人罗晨辉、郑 斌、周方开、奚群群、王军国、葛启恩、林春华、徐大洋、柯建、罗宏卫及法人三门县 电力公司签订合同总额为1802.68万元的《租赁协议书》真实并能得到可靠的履行。

同时，董事会同意，根据会计准则规定，将对外经营租赁的房产作为投资性房地产 进行会计处理，后续计量采用成本法。

二、审议通过<关于修订《公司铜材料套期保值规定》的议案>

表决结果：11票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

董事会对2007年10月12日第2届董事会第15次会议通过的《公司铜材料套期保值规 定》进行了修订。

特此公告！

三变科技股份有限公司董事会

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三 SANMEN 门

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2008-054

二○○八年十二月三十日

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