SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2008

Nov 13, 2008

三 SANMEN 门

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2008-046

三变科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

三变科技股份有限公司第三届董事会第十次会议通知于2008年11月3日以传真方式 发出，并通过电话进行确认，会议于2008年11月13日以通讯方式召开，本次会议的有效 表决时间截至2008年11月13日13时。公司现有董事11人，全部出席了会议。本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于暂时使用募集资金补充流动资金的议案》

表决结果：11票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意公司暂时使用900万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为6个 月，具体使用日期为2008年11月14日至2009年5月14日；独立董事对该事项发表了独立 意见；公司保荐机构出具了专项意见，同意该议案。

三变科技股份有限公司董事会 二○○八年十一月十三日

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