SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2008

Oct 23, 2008

三 SANMEN 门

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2008-042

三变科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

三变科技股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于2008年10月12日以传真方 式发出，并通过电话进行确认，会议于2008年10月22日以通讯方式召开，本次会议的有 效表决时间截至2008年10月22日13时。公司现有董事11人，全部出席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《2008年第三季度报告》

表决结果：11票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。 公司的董事和高级管理人员对2008年第三季度报告出具了确认意见书。

二、审议通过修订后的《总经理工作细则》

表决结果：11票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

三变科技股份有限公司董事会 二○○八年十月二十二日

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