SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2007

Dec 18, 2007

三 SANMEN 门 证券简称：三变科技 证券代码：002112 公告编号：2007-038

三变科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

三变科技股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2007 年 12月 8 日以书面 形式发出，会议于 2007 年 12 月 18 日13 时30 分在三变科技会议室如期召开，出席 会议董事应到11 人，实到10 人，其中章亮先生因公务无法参会，委托杨新春先生出席 会议并表决。监事会全体监事及公司高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长卢旭 日先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审 议通过以下议案：

1. 会议以11 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果通过《关于选举董事长的议案》，选 举卢旭日先生为公司第三届董事会董事长。

2. 会议以11 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果通过《关于选举副董事长的议案》， 选举章亮先生为公司第三届董事会副董事长。

3. 会议以11 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果通过《关于聘请总经理的议案》，聘 请卢旭日先生为三变科技股份有限公司总经理，任期三年。

4. 会议以11 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果通过《关于聘请叶光雷为公司副总经 理的议案》，聘请叶光雷先生为公司副总经理，任期三年。

5. 会议以11 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果通过《关于聘请朱峰为公司副总经理 的议案》，聘请朱峰先生为公司副总经理，任期三年。

6. 会议以11 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果通过《关于聘请章初阳为公司副总经 理的议案》，聘请章初阳先生为公司副总经理，任期三年。

7. 会议以11 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果通过《关于聘请林日磊为公司副总经

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理的议案》，聘请林日磊先生为公司副总经理，任期三年。

1. 会议以11 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果通过《关于聘任公司董事会秘书的议 案》，聘任李雪会先生为公司董事会秘书。

2. 会议以11 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果通过《关于聘任公司财务负责人的议 案》，聘任李雪会先生为公司财务负责人，任期三年。

3. 会议以11 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果通过《关于聘任公司审计部负责人的 议案》，聘任羊静女士为公司审计部负责人，任期三年。

4. 会议以11 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果通过《关于选举专门委员会组成人员 的议案》,选举卢旭日先生、王朝才先生、郭振岩先生为公司第二届战略委员会委员， 其中，卢旭日先生为召集人；选举沃健先生、王秋潮先生、王玉忠先生为公司第二 届审计委员会委员，其中，沃健先生为召集人；选举王朝才先生、郭振岩先生、杨 新春先生为公司第二届提名委员会委员，其中，王朝才先生为召集人；选举王秋潮 先生、沃健先生、邢志锋先生为公司第二届薪酬与考核委员会委员，其中王秋潮先 生为召集人。

5. 会议以11 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果通过《关于聘任公司证券事务代表的 议案》，聘任陈贤所先生为公司证券事务代表。

• 本次会议所通过的第3 至第10 项决议，公司独立董事认为董事会所聘任的高级管

• 理人员完全符合相关法律、法规规定的任职条件，其提名及聘任程序合法有效，完全同 意第3 至第10 项决议。

三变科技股份有限公司董事会

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二○○七年十二月十八日

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