SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2007

Jul 25, 2007

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2007-20

三 SANMEN 门

三变科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2007年7月24日以通讯方式 召开，应出席会议的董事11名，实到 11名，本次会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定， 会议由董事长卢旭日先生主持。会议对列入议程 的各项议案进行了审议，并以记名式表决方式一致通过了如下决议：

• 1、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2007年半年度报告》。

• 2、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《财务管理制度》修 订的议案。

• 3、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

• 4、会议以11 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《接待和推广工作制 度》。

• 5、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《对外担保管理办法》。

• 6、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《投资者关系管理制 度》修订议案。

以上董事会审议通过的报告和制度详情见公司指定的信息披露网站： http://www.cninfo.com.cn

特此公告！

三变科技股份有限公司 二00 七年七月二十四日

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