SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2007

Jun 23, 2007

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2007-019

三变科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

三变科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议通知于2007 年 6 月12 日以传真或专人送达形式发出,会议以通讯方式于2007年6月22 日上午八时三十分召开，应出席会议的董事11名，实到 11名，本次会 议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会 议由董事长卢旭日先生主持。会议对列入议程的各项议案进行了审议， 并记名式表决方式一致通过了如下决议：

1 11 0 0 、会议 票同意， 票反对， 票弃权，审议通过了《关于修改 〈信息披露管理制度〉的议案。 修改后的《信息披露管理制度》全文见巨潮资讯网站

（ http://www.cninfo.com.cn ）

• 2 11 0 0 、会议 票同意， 票反对， 票弃权，审议通过了《公司关于

• “加强上市公司治理专项活动的”的自查报告和整改计划》。

《公司关于“加强上市公司治理专项活动的”的自查报告和整改计 划》和《关于“ 加强上市公司治理专项活动” 的自查情况》详见巨潮 资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn ）

特此公告

三变科技股份有限公司董事会

二00七年六月二十二日