SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2007

Apr 23, 2007

证券代码： 0 0 2 1 1 2 证券简称： 三变科技 公告编号： 2 0 0 7 － 13

三变科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

三变科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议以通讯方式于 2007年4月20日上午八时三十分召开，应出席会议的董事10名，实到 10 名，王伟福先生因工作调动辞去本届董事职务，待年度股东大会批准。本 次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会 议由董事长卢旭日先生主持。会议对列入议程的各项议案进行了审议，并 记名式表决方式一致通过了如下决议：

• 1、 会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于聘任审 计部负责人的议案》 。同意聘任羊静女士为公司审计部负责人。

附羊静女士简历： 羊静 女，31 岁，女，衢州人，现年31 岁，本科 学历，工学士学位，工程师，具有全国质量职业资格证书，原属管理 部负责体系管理工作，2006 年调至总经理直属稽查专员岗位。

• 2、 会议以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了 《2007年 第一季度报告》 。认为报告内容真实、准确和完整地反映了公司的 财务状况和经营成果。（详见公司指定信息披露网站

http://www.cninfo.com.cn）

特此公告。

三变科技股份有限公司

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二 00 七年四月二十日

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