SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Audit Report / Information 2010

Aug 12, 2010

关联方资金占用和对外担保情况的独立董事意见

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三变科技股份有限公司

关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

三变科技股份有限公司于2010 年8 月10 日召开第三届董事会第二十一次会议，公 司的独立董事对以下内容发表了独立意见：

一、对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发[2003]56号）、 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所关于做好中小企业板上市公司2010年半年度报告工作的通知》 及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负 责的态度，对公司控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况进行了仔细的核 查，并发表以下专项说明与独立意见：

（一）关于公司控股股东与其关联方占用公司资金情况

截至本报告期末，公司控股股东及其关联方没有占用公司资金，公司也不存在将资 金直接或间接提供给公司控股股东及其关联方使用的情形。

（二）关于对外担保事项

公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其关联方违规担保的情况， 截止报告期未，公司对外担保余额为15000万元，其中为三门浦东电工电器有限公司提 供总额为8000万元的担保，为亚达科技集团有限公司提供总额为3000万元的担保，为关 联方三门县三变小额贷款股份有限公司提供总额为4000万元的担保。公司对外担保均严 格按照《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决 策程序，履行对外担保情况的信息披露义务。

公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明 公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在与“证监发[2003]56号”文、《股票上 市规则》规定相违背的情形。”

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