SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Audit Report / Information 2006

Apr 16, 2007

证券代码：002112 证券名称：三变科技

三变科技股份有限公司

二00 六年度监事会工作报告

周方洁

各位监事：

一、对2006年度经营管理行为及业绩的基本评价

2006 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认 真履行监督职责。监事出席了2006 年历次董事会会议，并认为董事会认真执行 了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为， 董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

2006年公司取得了良好的经营业绩，实现了年初制订的生产经营计划。监 事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责， 认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

二、监事会会议情况

2006年，公司监事会共召开了一次会议，会议情况及决议内容如下：

2006年3月25日在公司所在地召开第二届监事会第四次会议，审议通过了 《公司2005年度监事会工作报告》、《公司2005年度决算报告》、《2005年度 利润分配预案》、《公司章程修正案》、《关于监事辞职的议案》、《关于增 补监事的议案》、《监事会议事规则修正案》等议案，并对2005年公司董事、 高管人员履职情况进行了审议。

三、监事会对2006年度有关事项的独立意见

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1、公司依法运作情况。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的 有关规定，公司监事会对公司2005年度股东大会、董事会的召开程序和决议事 项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等 情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。

监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运 作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善， 公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损 害公司利益的行为。

2、公司募集资金使用情况。在募集资金的管理上，公司按照深圳证券交 易所《募集资金使用管理制度》的要求进行，已经与浦发银行台州分行签订了 《募集资金三方监管协议》，目前募集资金的使用符合公司项目计划，无违规 占用募集资金行为。

3、检查公司财务事项。2006年度，监事会对公司的财务制度和财务状况 进行了检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载， 公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。2007年1月1日起新的企业会计 准则在上市公司范围内率先实施，为保证公司顺利实施新会计准则，公司管理 层高度重视组织公司所有财务人员参加了相关的培训，为公司财务工作的顺利 向新准则过渡做了充分的准备。

4、公司关联交易情况。监事会对公司2006年度发生的关联交易的监督和核 查，认为：公司发生关联交易价格公允公正，程序合法合规，不存在损害公司 和关联股东利益的情形。

5、公司对外担保及股权，资产置换情况。2006年度公司无违规对外担保，

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无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造 成公司资产流失的情况。

本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策 的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

以上报告，请各位监事审议。

二零零七年四月十三日

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