SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — AGM Information 2018

Apr 25, 2018

关于召开2017 年度股东大会的通知

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2018-032

三变科技股份有限公司

关于召开2017 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开的第五届董事会第 二十八次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，现就股东大会事项通知如 下 ：

一、召开会议基本情况 ：

• （一）股东大会届次：三变科技股份有限公司2017 年度股东大会

• （二）召集人：三变科技股份有限公司第五届董事会

• （三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• （四）召开时间：

  • 1、现场会议召开时间：2018 年5 月17 日(星期四)下午14 时30 分。

  • 2、网络投票时间：2018 年5 月16 日至2018 年5 月17 日。

• A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月17日上午9：

• 30至11：30，下午13：00至15：00；

• B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月16日下午15：

• 00至2018年5月17日下午15：00。

• （五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道369 号公司三楼会议室。

• （六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应 的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式， 同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

• （七）股权登记日：2018 年5 月14 日。

• （八）出席对象：

• 1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司

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关于召开2017 年度股东大会的通知

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全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 代理人不必是公司的股东；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

• 1.审议《2017 年年度报告及其摘要》

• 2.审议《2017 年度董事会工作报告》

• 3.审议《2017 年度财务决算报告》

• 4.审议《2017 年度利润分配预案》

• 5.审议《关于2018 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

• 6.审议《关于续聘公司2018 年度审计机构的议案》

• 7.审议《关于修订公司<章程>议案》

• 8.审议《关于制订<未来三年（2018～2020 年）股东回报规划>的议案》

• 9.审议《关于为浙江省三门浦东电工电器有限公司增加担保额度的议案》

• 10.审议《2017 年度监事会工作报告》

• 11.审议《关于2017 年度计提资产减值准备的议案》

上述议案1-9已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，议案1、3、4、8、10已 经公司第五届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司2018年04月26日刊登于 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

上述议案11已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司2018 年02月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 上的有关公告。

上述议案7、8应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通 过。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中 小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

独立董事将在2017 年度股东大会上进行2017 年度述职报告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

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提案编号	提案名称	备注（该列打勾的 栏目可以投票）
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
1.00	《2017 年年度报告及其摘要》	√
2.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2017 年度财务决算报告》	√
4.00	《2017 年度利润分配预案》	√
5.00	《关于2018 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2018 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于修订公司<章程>议案》	√
8.00	《关于制订<未来三年（2018～2020年）股东回报规划>的议案》	√
9.00	《关于为浙江省三门浦东电工电器有限公司增加担保额度的议案》	√
10.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
11.00	《关于2017年度计提资产减值准备的议案》	√

四、会议登记方法：

1、登记办法：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡等股权证明办理登记； 自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委 托人身份证。

（2）法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加 盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、 法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018 年5 月16 日下 午16：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• （4）登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道369

• 号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：317100；传真号码：0576-83381921。

• （5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝

• 未按会议登记方式预约登记者出席。

• 2、登记时间：2018 年5 月15 日、16 日上午 9:00－11:30，下午 13:00－16:00 ；

• 3、登记地点：浙江省三门县西区大道369 号三变科技股份有限公司证券部办公室

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4、登记联系人及联系方式

联系人：杨群

联系电话：0576-83381318 传真号码：0576-83381921

五、参加网络投票的投票程序其他事项

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项：

1、会议联系人：杨群

联系电话：0576-83381318 传真号码：0576-83381921

地 址：浙江省三门县西区大道369 号

邮 编：317100

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

• 1、第五届董事会第二十七次会议决议

• 2、第五届董事会第二十八次会议决议

• 3、第五届监事会第二十一次会议决议

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

三变科技股份有限公司 董事会

2018 年04 月26 日

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关于召开2017 年度股东大会的通知

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362112；投票简称：三变投票

（二）填报表决意见

本次股东大会所审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃 权。1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具 体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议 案投票，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年5 月17 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年5 月16 日下午15:00，结束时间为 2018 年5 月17 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个

人），出席三变科技股份有限公司2017年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案

投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

提案编 号	提案名称	备注（该列打勾 的栏目可以投 票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
1.00	《2017 年年度报告及其摘要》	√
2.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2017 年度财务决算报告》	√
4.00	《2017 年度利润分配预案》	√
5.00	《关于2018 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2018 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于修订公司<章程>议案》	√
8.00	《关于制订<未来三年（2018～2020 年）股东回报规划>的议案》	√
9.00	《关于为浙江省三门浦东电工电器有限公司增加担保额度的议案》	√
10.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
11.00	《关于2017 年度计提资产减值准备的议案》	√

注：

• 1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提

• 案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相 应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托书有效期限：

受托日期：

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