SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — AGM Information 2016

Apr 21, 2016

关于召开2015 年度股东大会的通知

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2016-037

三变科技股份有限公司 关于召开2015 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年04月20日召开的第五届董事会第 十五次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，现就股东大会事项通知如下 ：

一、召开会议基本情况 ：

• （一）股东大会届次：三变科技股份有限公司2015 年度股东大会

• （二）召集人：三变科技股份有限公司第五届董事会

• （三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议召开时间：2016 年05 月17 日下午14 时30 分。

• 2、网络投票时间：2016 年05 月16 日至2016 年05 月17 日。

• A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年05月17日上午9：

• 30至11：30，下午13：00至15：00；

• B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年05月16日下午15：

• 00至2016年05月17日下午15：00。

（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道369 号公司三楼会议室。

（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将向股东提供网络投票平台， 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ） 参加网络投票。

根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应 的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式， 同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

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（七）股权登记日：2016 年05 月12 日。

（八）出席对象：

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全 体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代 理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

1.2015 年年度报告及其摘要

2.2015 年度董事会工作报告

3.2015 年度监事会工作报告

4.2015 年度财务决算报告

• 5.2015 年度利润分配预案

• 6.关于2016 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

• 7.关于续聘公司2016 年度审计机构的议案

独立董事将在年度股东大会上进行述职报告。

注：议案5、议案6、议案7 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中 小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股 东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

上述议案已经公司董事会、监事会审议通过，详见公司2016 年04 月22 日刊登于《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

三、会议登记方法：

1、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理登记手续；自然人委 托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股 东账户卡；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持 股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、

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法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身 份证复印件和持股凭证；

• （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016 年05 月13 日下

• 午16：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• （4）登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道369

• 号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：317100；传真号码：0576-83381921。

• （5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝

• 未按会议登记方式预约登记者出席。

• 2、登记时间：2016 年05 月13 日上午 9:00－11:30，下午 13:00－16:00 ；

• 3、登记地点：浙江省三门县西区大道369 号三变科技股份有限公司证券部办公室

• 4、登记联系人及联系方式

联系人：羊静 杨群

联系电话：0576-83381688 83381318

传真号码：0576-83381921

四、参与网络投票的投票程序：

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，并对网络投票的相关事宜进 行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

• 1.投票代码：362112；

• 2.投票简称：三变投票；

• 3.投票时间：2016年05月17日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

• 4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

• 5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

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• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

• 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

• （1）在投票当日，“三变投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案

• 总数。

• （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00 元代

• 表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次会议需要表决的议案序号，即对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案1	2015年度报告及其摘要	1.00
议案2	2015年度董事会工作报告	2.00
议案3	2015年度监事会工作报告	3.00
议案4	2015年度财务决算报告	4.00
议案5	2015年度利润分配预案	5.00
议案6	关于2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案	6.00
议案7	关于续聘公司2016年度审计机构的议案	7.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案， 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。 在“委 托数量”项下填报表决意见，具体如下：

托数量”项下填报表决意见，具体如下：
表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他 未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：2016年05月16日下午15:00至2016年05月17日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务实施细则（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票的注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互 联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时， 视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其 他议案，视为弃权。

五、其他事项：

1、会议联系人：羊静 杨群

联系电话：0576-83381688 0576-83381318

传真号码：0576-83381921

地 址：浙江省三门县西区大道369 号

邮 编：317100

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件：

三变科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

七、附件文件：

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授权委托书

三变科技股份有限公司 董事会 2016 年04 月22 日

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附件：

授权委托书

本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参 加三变科技股份有限公司2015年度股东大会。兹委托 先生（女士）代表本公司（本 人）出席三变科技股份有限公司2015年度股东大会，并按以下意向行使表决权。

序号	表决内容	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
总议案	除累积投票议案外的所有议案
议案1	2015年度报告及其摘要
议案2	2015年度董事会工作报告
议案3	2015年度监事会工作报告
议案4	2015年度财务决算报告
议案5	2015年度利润分配预案
议案6	关于2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案
议案7	关于续聘公司2016年度审计机构的议案

注：

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至三变科技股份有 限公司2015年度股东大会结束。

• 2、议案实行普通投票制，请股东在选定项目下打“√”。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托日期：

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