SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — AGM Information 2014

Aug 25, 2014

关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

==> picture [109 x 26] intentionally omitted <==

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2014-046

三变科技股份有限公司 关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年8月22日召开的第五届董事会第一 次会议审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

特别提示：

会议召开时间：2014年9月11日（星期四）下午14：30

股权登记日：2014年9月5日（星期五）

会议方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

一、召开会议基本情况 ：

• （一）股东大会届次：三变科技股份有限公司2014 年第三次临时股东大会

• （二）召集人：三变科技股份有限公司第五届董事会

• （三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合在关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• （四）召开时间：

• 1、现场会议召开时间：2014 年9 月11 日下午14 时30 分。

• 2、网络投票时间：2014 年9 月10 日至2014 年9 月11 日。

• A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月11日上午9：

• 30至11：30，下午13：00至15：00；

• B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月10日下午15：00

• 至2014年9月11日下午15：00。

• （五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道369 号公司三楼会议室。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 1 页 共 8 页

关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

==> picture [109 x 26] intentionally omitted <==

（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将向股东提供网络投票平台， 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ） 参加网络投票。

根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应 的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式， 同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（七）股权登记日：2014 年9 月5 日。

（八）出席对象：

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全 体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代 理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

1. 关于修改《公司章程》的议案

2. 关于修改《股东大会议事规则》的议案

3. 关于制定《董事、监事薪酬（津贴）方案》的议案

4. 关于调整《2014 年经营计划及财务预算报告》的议案

以上议案的具体内容详见公司2014 年8 月26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

议案1 需以特别决议审议通过。根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企 业板上市公司规范运作指引》的要求，议案3 为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资 者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法：

1、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理登记手续；自然人委 托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股 东账户卡；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 2 页 共 8 页

关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

==> picture [109 x 26] intentionally omitted <==

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持 股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身 份证复印件和持股凭证；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014 年9 月9 日下午 16：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• （4）登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道369

• 号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：317100；传真号码：0576-83381921。

（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝 未按会议登记方式预约登记者出席。

• 2、登记时间：2014 年9 月9 日上午 9:00－11:30，下午 13:00－16:00 ；

• 3、登记地点：浙江省三门县西区大道369 号三变科技股份有限公司证券部办公室

• 4、登记联系人及联系方式

联系人：羊静 唐倩

联系电话：0576-83381688 83381318

传真号码：0576-83381921

四、参与网络投票的投票程序：

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，并对网络投票的相关事宜进 行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

• 1.投票代码：362112；

• 2.投票简称：三变投票；

• 3.投票时间：2014年9月11日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

• 4.在投票当日，“三变投票” “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总

• 数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 3 页 共 8 页

关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

==> picture [109 x 26] intentionally omitted <==

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

表 1、对应“委托价格”一览表

议案序 号	议案内容	对应申报价格
总议案	本次股东大会所有议案	100
议案1	关于修改《公司章程》的议案	1.0
议案2	关于修改《股东大会议事规则》的议案	2.0
议案3	关于制定《董事、监事薪酬（津贴）方案》的议案	3.0
议案4	关于调整《2014年经营计划及财务预算报告》的议案	4.0

在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

议案 1、议案 2、议案 3 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （4）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤上理，视为未参与投

• 票。

（二）通过互联网投票系统的身份认证和投票程序

1、股东获取身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码”。

（1）申请服务密码

股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。拥有多个深圳证券账户的投

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 4 页 共 8 页

关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

==> picture [109 x 26] intentionally omitted <==

资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请成功后，系统将返回一个4位数 字的校验码，股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申购业务操作，激活服务密码。 服务密码于激活成功后的第二日方可使用。

（2）申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。

• 2、互联网投票流程

（1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn的“会议列表”中的“当前会议”选择“三变科 技2014年第三次临时股东大会”；

（2）进入后点击“投票登陆”，根据办理身份认证的方式选择用户密码登陆（即服务密 码登陆）或CA证书登记（即数字证书登陆），输入相关信息登陆进入，根据页面提示操作； （3）确认并发送投票结果。

• 3、投票时间：2014年9月10日下午15:00至2014年9月11日下午15:00期间的任意时间。

• 4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票的注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互 联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时， 视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其 他议案，视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应 选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案 所投的选举票视为弃权。

五、其他事项：

1、会议联系人：羊静 唐倩

联系电话：0576-88381688 0576-88381318

传真号码：0576-83381921

地 址：浙江省三门县西区大道369 号

邮 编：317100

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 5 页 共 8 页

关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

==> picture [109 x 26] intentionally omitted <==

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、附件文件：

1、授权委托书

• 2、股东参会登记表

三变科技股份有限公司

董事会 2014 年8 月26 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 6 页 共 8 页

关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

==> picture [109 x 26] intentionally omitted <==

附件一：

授权委托书

本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参 加三变科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会。兹委托 先生（女士）代表 本公司（本人）出席三变科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并按以下意向行使 表决权。

序号	表决内容	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
议案1	关于修改《公司章程》的议案
议案2	关于修改《股东大会议事规则》的议案
议案3	关于制定《董事、监事薪酬（津贴）方案》的议案
议案4	关于调整《2014年经营计划及财务预算报告》的议案

注：

• 1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至三变科技股份有 限公司2014年第三次临时股东大会结束。

• 2、议案1、议案2、议案3、议案4均实行普通投票制，请股东在选定项目下打“√”。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托日期：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 7 页 共 8 页

关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

==> picture [109 x 26] intentionally omitted <==

附件二：

股东参会登记表

• 本人/本公司拟参加三变科技股份有限公司2014 年第三次临时股东大会。

股东联系表：

股东联系表：
姓名/名称		身份证/营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 8 页 共 8 页