SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — AGM Information 2010

Dec 3, 2010

2010 年度第二次临时股东大会

==> picture [108 x 18] intentionally omitted <==

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2010-034

三变科技股份有限公司

关于召开2010 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

三变科技股份有限公司（以下简 称“公司”）第三届董事会第二十四次会议决议召开公 司 2010 年度第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2010 年12 月22 日（星期三）上午9:30 时

• 3、会议地点：公司第三会议室（浙江省台州市三门县西区大道369 号）

• 4、会议召开方式：现场记名投票

• 5、股权登记日：2010 年12 月17 日（星期五）

• 二、会议审议事项

• 1、审议关于三变科技董事会延期换届选举的议案

• 2、审议关于三变科技监事会延期换届选举的议案

• 三、会议出席对象

• 1、截至2010 年12 月17 日（星期五）下午 3:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（委托书样本见

附件一）；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师；

• 四、会议登记

• 1、登记时间：2010 年12 月20 日（星期一）上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:00；

• 2、登记地点：公司证券部（浙江省台州市三门县西区大道369 号）；

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1/3

2010 年度第二次临时股东大会

==> picture [108 x 18] intentionally omitted <==

3、登记方式

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

• （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份 证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；

• （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证明书、法人股东账户卡及持股凭证进行登记；

• （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表 人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、法人股东账户卡及 持股凭证进行登记；

• （5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须 在2010 年12 月20 日下午4:00 前送达至公司（书面信函登记以董事会收到信函日期为准， 信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

• 五、其他事项

• 1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

• 2、联系方式：

联系人：李雪会 吴琳琳

• 电话：0576－83381688 83381318 传真：0576-83381921 83381326 电子信箱：sbkj002112@163.com

联系地址：浙江省台州市三门县西区大道369 号 邮政编码：317100

• 3、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东及委托代理人交通及食宿费用自理。

特此公告。

三变科技股份有限公司董事会

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2/3

2010 年度第二次临时股东大会

==> picture [108 x 18] intentionally omitted <==

附件一

三变科技股份有限公司 2010 年度第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表我公司/个人，出席三变科技股份有限公司 2010 年度第二次临时股东大会，对会议审议的下列议案按本授权委托书的指示行使表决权， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对 2010 年度第二次临时股东大会议案的表决意见如下：

序号	审 议 议 案	授权意见
1	关于三变科技董事会延期换届选举的议案	同意 □ 反对 □ 弃权 □
2	关于三变科技监事会延期换届选举的议案	同意 □ 反对 □ 弃权 □

如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人有权□/无权□根据其本人意愿代为行 使表决权。

委托人签名 （法人股东由法定 代表人签名并加盖 公章）			委托人身份证号码 （企业法人营业执照 号码）
委托人股东账号			委托人持股数
委托日期		年 月 日	本委托书有效期限	自 至	年 月 日 年 月 日
受托人签名			受托人身份证号码

注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3/3