SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — AGM Information 2010

Apr 21, 2010

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2010-012

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三变科技股份有限公司 关于召开2009 年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示： 为方便公司工作人员做好相关会议前期准备，请拟参加公司2009 年度 股东大会的股东按照本通知载明的登记时间做好提前登记工作。

根据三变科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议，三变科技股份有限公 司决定于2010 年5 月11 日（星期二）召开公司2009 年度股东大会。现将会议有关事 项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股权登记日：2010 年5 月5 日

• 2、股东大会的召集人：三变科技股份有限公司第三届董事会；

• 3、会议表决方式：现场表决；

• 4、会议召开地点：三变科技股份有限公司三楼会议室；

• 5、会议召开时间：2010 年5 月11 日9 时－11 时。

• 二、会议出席和列席人员

  • 1、公司董事、监事及公司高级管理人员；

2、在股权登记日（2010 年5 月5 日）深交所收市后登记在册的本公司所有股东或 其代理人，全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东；

3、见证律师及受邀人员。

三、会议审议事项

• 1．审议《2009 年度报告及其摘要》；

• 2、审议《2009 年度董事会工作报告》；

• 3、审议《2009 年度监事会工作报告》；

• 4、审议《2009 年度财务决算报告》；

• 5、审议《2009 年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

• 7、审议《关于续聘审计机构的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

• 四、会议登记办法

  • 1、出席股东大会的股东须在2010 年5 月7 日（星期五）上午9:00－11:30，下午 2:00

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－4:30 到公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。出席股东大会的股东在 登记时，遵照以下程序办理：

（1）个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明；委托他人出席会议的、代理人应持股东账户卡、股东有效身份证 件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东 的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

五、其他

1、联系方式。

联 系 人：吴琳琳

电话号码：0576－83381318 0576－83381688 传真号码：0576－83381921 0576－83381326 电子邮箱：cwlxh@163.com

联系地址：浙江省三门县海游镇马湖洋开发区三变科技股份有限公司证券部 邮政编码：317100

2、会议费用情况。

本次会议会期半天，出席会议代表交通及食宿费用自理。

六、备查文件

《第三届董事会第十九次会议决议》

特此公告！

三变科技股份有限公司董事会 二○一○四月十九日

附：股东大会授权委托书

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附件：股东大会授权委托书

2009年度股东大会授权委托书

截至2010 年5 月5 日，本人（本单位）持有三变科技股份有限公司A 股普通股， 兹委托 （身份证号： ）出席三变科技股份有 限公司2009 年年度股东大会（并代为行使表决权）（并按以下意思表示代为行使表决权）：

1．审议《2009 年度报告及其摘要》

赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

• 2、审议《2009 年度董事会工作报告》 赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

3、审议《2009 年度监事会工作报告》 赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

4、审议《2009 年度财务决算报告》 赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

5、审议《2009 年度利润分配预案》 赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

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本委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至股东大会结束为止。

委托人签章： 受托人签名：

委托日期： 年 月 日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

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