SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — AGM Information 2009

Apr 23, 2009

三 SANMEN 门

股票代码：002112 股票简称：三变科技 公告编号： 2009-011

三变科技股份有限公司 关于召开2008年度股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据三变科技股份有限公司2009年4月8日召开的第三届董事会第十二 次会议决议，决定于2009年4月30日召开2008年度股东大会，公司《关于召 开2008年度股东大会的通知》于2009年4月10日在《中国证券报》、《证券 时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露，现将 会议有关事项作提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股权登记日：2009年4月22日

• 2、股东大会的召集人：三变科技股份有限公司第三届董事会；

• 3、会议表决方式：现场投票表决；

• 4、会议召开地点：三变科技股份有限公司会议室；

• 5、会议召开时间：2009年4月30日9时-11时。

二、会议出席和列席人员

• 1、公司董事、监事及公司高级管理人员；

2、在股权登记日（2009年4月22日）深交所收市后登记在册的本公司 所有股东或其代理人，全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

3、公司保荐代表人、见证律师及受邀人员。

三、会议审议事项

1. 审议《2008 年度报告及其摘要》

2. 审议《2008 年度董事会工作报告》

3. 审议《2008 年度监事会工作报告》

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三 SANMEN 门

股票代码：002112 股票简称：三变科技 公告编号： 2009-011

1. 审议《2008 年度财务决算报告》

2. 审议《2008 年度利润分配预案》

3. 审议《关于修该<公司章程>的议案》

4. 审议《关于续聘审计机构的议案》

5. 审议《2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

四、会议登记事项

1、登记时间：2009年4月27日（星期一）上午 8:00－11:00，下午 1:00 －4:00；

2、登记地点：浙江省三门县海游镇马湖洋三变科技股份有限公司证券 部登记；

邮政编码: 317100 联 系 人：陈贤所 电话号码：0576-83381312 传真号码：0576-83381312

3、登记方式：

（1）自然人股东应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明；

（2）自然人股东委托他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证原 件、授权委托书、委托人股东账户卡、股东有效身份证件原件。

（3）法人股东的法定代表人出席会议，应持法人营业执照复印件（加 盖公章）、单位持股证明、法人授权委托书、法定代表人身份证原件或能 证明其具有法定代表人资格的有效证明；

（4）法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身 份证原件、法定代表人出具的授权委托书、法人授权委托书、单位持股证 明、法定代表人身份证原件或能证明法定代表人资格的有效证明。

（5）异地股东可凭上述证明文件以传真或邮递的方式登记，公司不接

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三 SANMEN 门

股票代码：002112 股票简称：三变科技 公告编号： 2009-011

受电话登记。 五、其他 1、联系方式。 联 系 人：陈贤所 电话号码：0576-83381312 传真号码：0576-83381312 电子邮箱: cwlxh@163.com 联系地址：浙江省三门县海游镇马湖洋三变科技股份有限公司证券部 邮政编码: 317100

2、会议费用情况。

本次会议会期半天，出席会议代表交通及食宿费用自理。

六、备查文件

《第三届董事会第十二次会议决议》

三变科技股份有限公司董事会 二○○九年四月二十二日

附件：授权委托书

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三 SANMEN 门

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2008年度股东大会授权委托书

截止2009年4月22日，本人（本单位）持有三变科技股份有限公司A股普通股，兹委 托 （身份证号: ）出席三变科技股份有限公司2008年 度股东大会（并代为行使表决权）（并按以下意思表示代为行使表决权）：

1. 审议《2008 年度报告及其摘要》 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）

2. 审议《2008 年度董事会工作报告》 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）

3. 审议《2008 年度监事会工作报告》 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）

4. 审议《2008 年度财务决算报告》 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）

5. 审议《2008 年度利润分配预案》 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）

6. 审议《关于修该<公司章程>的议案》 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）

7. 审议《关于续聘审计机构的议案》 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）

8. 审议《2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 赞成（ ）反对（ ） 弃权（ ）

本委托书的有效期为一天 。

委托人签章： 受托人签名：

委托日期： 年 月 日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

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