SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — AGM Information 2009

Apr 10, 2009

三 SANMEN 门

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2009-007

三变科技股份有限公司

关于举行2008年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

三变科技股份有限公司《2008年度报告正文》及《2008年度报告摘要》业经公司第 三届董事会第十二次会议审议通过。《2008年度报告正文》于2009年4月10日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《2008年度报告摘要》于2009年4月10日刊登在《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，为了使广大 投资者更加全面地了解公司2008年度报告的内容，公司定于2009年4月13日（星期一） 下午14:00～16:00在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的互动平台栏目举行网上业绩 说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平 台（http://irm.p5w.net/002112/index.html）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长卢旭日先生，独立董事王秋潮先生， 董事会秘书李雪会先生，财务部经理章日江先生，中国民族证券有限责任公司保荐代表 人张杏超先生，及公司其他董事、监事、高级管理人员。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知！

三变科技股份有限公司董事会 二○○九年四月八日

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