SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — AGM Information 2009

Apr 10, 2009

三 SANMEN 门

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2009-005

三变科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

三变科技股份有限公司第三届监事会第八次会议于2009年4月8日上午11：00在公司 议室召开。会议应出席监事7人，实到7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

• 一、会议由监事会主席周方洁先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，

• 形成如下决议：

  • 1、审议通过了《2008年年度报告及摘要》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

• 监事会发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2008年年度报告

• 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将该议案提交公司2008年度股东大会审议。

• 2、审议通过了《2008年度监事会工作报告》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

与会监事同意将该议案提交公司2008年度股东大会审议。

• 3、审议通过了《2008年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

与会监事同意将该议案提交公司2008年度股东大会审议。

• 4、审议通过了《2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

同意按总股本8,000万股为基数，每10股派发现金红利0.30元(含税)，合计派发现

金股利240万元；同时进行资本公积转增股本，以8,000万股为基数，向全体股东每10股 转增4股，合计转增股本3,200万股。

与会监事同意将该议案提交公司2008年度股东大会审议。

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三 SANMEN 门

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2009-005

5、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

同意对原章程的营业执照号码和公司的利润分配政策进行了修改，章程修改内容详 见2009年4月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2009-003）及披露在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《三变科技股份有限公司章程》。

与会监事同意将该议案提交公司2008年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

与会监事同意续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构， 并将该议案提交公司2008年度股东大会审议。

• 7、审议通过了《2008年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

有关内容详见公司2009年4月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公 告编号：2009-006）。

• 8、审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

与会监事认为公司《2008年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内

部控制制度的建立和运行情况，公司内部控制制度建立健全并得到有效执行。

• 9、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

会议决定与2009年4月30日召开2008年度股东大会，具体内容详见2009年4月10日刊 登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 召开2008年度股东大会的通知》（公告编号：2009-004）。

二、其他事项的监事会意见

监事会依照《公司法》等有关的法律、法规和《公司章程》等有关制度，对公司的 日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行了监督、检查。经检查， 监事会认为，董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，

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三 SANMEN 门

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2009-005

勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度健全并得到有效执行；公司董 事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行 为；公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；募集资金的使用合规、真 实，不存在违规使用募集资金的行为；信息披露符合有关法律、法规的规定，真实、准 确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2008年公司对外担保符合 相关法律法规及公司相关法规的规定，没有发生违规对外担保等情况，也不存在以前年 度发生并延续至2008年12月31日的违规对外担保等情况；2008年度公司发生的关联交易 决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件 和《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定，关联交易公允公正，未发现有内幕交 易，或其它损害公司和非关联股东利益的情形。

特此公告！

三变科技股份有限公司监事会 二○○九年四月八日

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