SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — AGM Information 2008

Mar 6, 2008

三 SANMEN 门

股票代码：002112 股票简称：三变科技 公告编号： 2008-006

三变科技股份有限公司

关于召开2008年度（第一次临时）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司第三届董事会第二次会议决议，三变科技股份有限公司于 2008年3月24日召开2008年度第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告 如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会的召集人：三变科技股份有限公司董事会；

2、会议表决方式：现场表决；

3、会议召开地点：三变科技股份有限公司会议室；

4、会议召开日期和时间：2008年3月24日9 时。

二、会议出席和列席人员

1、会议出席人员：在股权登记日（2008年3月20日）深交所收市后登 记在册的本公司所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书等；

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、会议列席人员：总经理和其他高级管理人员，保荐代表人，其他人 员。

三、会议审议事项

1. 《关于续签贷款互保协议书的议案》。

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三 SANMEN 门

股票代码：002112 股票简称：三变科技 公告编号： 2008-006

该议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过，并于今日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2008-005。 四、会议登记方法

• 1、出席股东大会的股东须在2008年3月21日（星期五）上午 9:00－

• 11:30，下午 2:00－5:00 到公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方 式登记。出席股东大会的股东在登记时，遵照以下程序办理：

（1）、个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股 东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（2）、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应 持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证 明法定代表人资格的有效证明。

五、其他

1、联系方式。

联 系 人：陈贤所

电话号码：0576-83381312 0576-83381688

传真号码：0576-83381312 0576-83381326

电子邮箱: cwlxh@163.com

联系地址：浙江省三门县海游镇前郭村马湖洋三变科技股份有限公司

证券部

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邮政编码: 317100 2、会议费用情况。 本次会议会期半天，出席会议代表交通及食宿费用自理。

六、备查文件

《第三届董事会第二次会议决议》

三变科技股份有限公司董事会 2008年3月6日

附件：授权委托书

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三 SANMEN 门

股票代码：002112 股票简称：三变科技 公告编号： 2008-006

2007 年度第一次临时股东大会授权委托书

截止2008年3月20日，本人（本单位）持有三变科技股份有限公司A 股 普通股，兹委托 （身份证号: ）出席三 变科技股份有限公司2008年度（第一次临时）股东大会（并代为行使表决

权）（并按以下意思表示代为行使表决权）：

1、《关于续签贷款互保协议书的议案》

赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

本委托书的有效期为一天 。

委托人：

签署日期： 年 月 日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单 位印章）

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