SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — AGM Information 2007

Dec 12, 2007

证券简称：三变科技 证券代码：002112 公告编号：2007-036

三 SANMEN 门

三变科技股份有限公司

关于召开2007 年度（第一次临时）股东大 会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司第二届董事会第十七次会议决议，三变科技股份有限公 司于2007 年12 月18 日召开2007 年度第一次临时股东大会，现将会 议有关事项再次予以公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会的召集人：三变科技股份有限公司董事会

• 2、会议表决方式：现场表决。

• 3、会议召开地点：三变科技股份有限公司会议室

• 4、会议召开日期和时间：2007 年12 月18 日9 时 二、会议出席和列席人员

1、会议出席人员：在股权登记日（2007 年12 月12 日）深交所 收市后登记在册的本公司所有股东或其代理人，公司董事、监事、董 事会秘书、律师等；

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、会议列席人员：总经理和其他高级管理人员，保荐代表人， 其他人员。

三、会议审议事项

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1. 《关于公司董事会换届选举的议案》；

2. 《关于公司聘任独立董事的议案》；

3. 《关于公司监事会换届选举的议案》；

4. 《关于增加向银行申请综合授信10000 万元的议案》；

以上第1、2、4 项议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议 通过，并已于2007 年11 月16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号： 2007-026。第3 项案已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，并 于2007 年11 月16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、中国证监会 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披 露，公告编号：2007-028。

1. 以上议案中的第1、2、3 项议案采用累积投票制，其中第2 项

议案（《关于公司聘任独立董事的议案》）需经深圳证券交易所对独立 董事候选人进行资格审核通过后方可交由股东大会审议。

四、会议登记方法

1、出席股东大会的股东须在2007 年 12 月 14 日（星期五）上 午 9:00－11:30，下午 2:00－5:00 到公司证券部登记，异地股东可 用信函或传真方式登记。出席股东大会的股东在登记时，遵照以下程 序办理：

（1）、个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或 其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理

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人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有 效身份证件。

（2）、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议 的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的 授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

五、其他

1、联系方式。 联 系 人：陈贤所 电话号码：0576-83381312 0576-83381688 传真号码：0576-83381312 0576-83381326 电子邮箱: cwlxh@163.com

联系地址：浙江省三门县海游镇平安路167 号证券部 邮政编码: 317100

2、会议费用情况。

本次会议会期半天，出席会议代表交通及食宿费用自理。

六、备查文件

《第二届董事会第十七次会议决议》

《第二届监事会第九次会议决议》

《关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知》

三变科技股份有限公司董事会

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2007 年12 月13 日

附件：授权委托书

2007 年度第一次临时股东大会授权委托书

截止2007 年12 月12 日，本人（本单位）持有三变科技股份有 限公司A 股普通股，兹委托 （身份证号: ）出 席三变科技股份有限公司2007 年度（第一次临时）股东大会（并代 为行使表决权）（并按以下意思表示代为行使表决权）：

• 1、《关于选举第三届董事会董事的议案》

赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

• 2、《关于公司聘任独立董事的议案》

赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

• 3、《关于选举第三届监事会监事的议案》

  • 赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

• 4、《关于增加向银行申请综合授信10000 万元的议案》 赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

一 本委托书的有效期为 天 。

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签署日期： 年 月 日 （个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法 人单位印章）

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