SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — AGM Information 2007

Nov 15, 2007

三 SANMEN 门

股票代码：002112 股票简称：三变科技 公告编号： 2007-030

三变科技股份有限公司

关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 根据公司第二届董事会第十七次会议决议，公司董事会决定于2007 年12 月18 日

• （星期二）召开公司2007 年第一次临时股东大会。现将召开股东大会的相关事项通知

如下：

一、会议时间、地点

• 1、会议时间：2007 年12 月18 日（星期二）上午9 时

• 2、会议地点：公司二楼会议室

• 二、会议议程

• 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

• 2、审议《关于公司聘任独立董事的议案》；

• 3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

• 4、审议《关于增加向银行申请综合授信10000 万元的议案》。

三、参会人员

• 1、在 2007 年 12 月12 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、本公司聘请的见证律师。

四、登记办法

法人股东凭单位介绍信、股东账户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东 持本人身份证、股东账户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）于 2007 年 12 月 14 日（星期五）上午 9:00－11:30，下午 2:00－5:00 到公司证券部登

• 记，异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其它事项

• 1、本次会议会期半天，出席会议代表交通及食宿费用自理；

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三 SANMEN 门

股票代码：002112 股票简称：三变科技 公告编号： 2007-030

2、联系方式

联系地址：浙江省三门县海游镇平安路167 号三变科技股份有限公司证券部 联系人：陈贤所 电话：0576-83381312 0576-83381688 传真：0576-83381312 0576-83381326

特此公告！

三变科技股份有限公司董事会 二○○七年十一月十五日

附：股东大会授权委托书

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三 SANMEN 门

股票代码：002112 股票简称：三变科技 公告编号： 2007-030

三变科技股份有限公司

2007年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席三变科技股份有限公司2007年第一 次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议 需要签署的相关文件。

本公司/本人对2007年第一次临时股东大会案的表决意见：

本公司/本人对2007年第一次临时股东大会案的表决意见：
审议议案	赞成	反对	弃权
《关于公司董事会换届选举的议案》
《关于公司聘任独立董事的议案》
《关于公司监事会换届选举的议案》
《关于增加向银行申请综合授信10000万元的议案》

• 注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议案，请在“反对” 栏内相应地方填上“√”；如欲投弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

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