SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — AGM Information 2007

May 8, 2007

证券代码:002112 证券名称:三变科技 公告编号:2007-16

三变科技股份有限公司 关于召开2006年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2006年度股东大会将于2007年5月11日召开,现将有关事项再次予以公告如下:

一、会议召开方式

1、股东大会召开时间

现场会议召开时间为:2007年5月11日(星期五)上午9:30开始，会期半天。

网络投票时间为:2007年5月10日—5月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2007年5月11日上午9:30 —11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年5月10日下午15:00至2007年5月11日下午15:00 的任意时间。

2、股权登记日: 2007年4月30日

3、现场会议召开地点: 浙江省三门琴江山庄

• 4、会议召集人: 三变科技股份有限公司董事会

5、会议方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网 络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式: 公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票) 和网络投票中的一种表决方式。

二、会议议案:

• 1、 审议《2006年度董事会工作报告》；

• 2、 审议《2006年度监事会工作报告》；

• 3、 审议《2006年度财务决算报告》；

• 4、 审议《2006年度报告及其摘要》；

• 5、 审议《2006年度利润分配预案》；

• 6、 审议《关于董事辞职的议案》；

• 7、 审议《关于补选董事的议案》；

• 8、 审议《累积投票制实施细则》；

• 9、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

• 10、审议《关于执行〈新会计准则〉并修改公司相应会计政策的议案》；

• 11、审议《关于拟动用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；

• 12、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》；

• 13、审议《关于向银行申请综合授信30000万元并授权董事长签署向金融机构融资的合同及 以本公司资产用于上述融资抵押的议案》。

特别说明:公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、出席现场会议对象:

• 1、截至2007年4月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本

• 公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是公司的股东；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、保荐机构代表；

• 4、本公司聘请的律师。

• 四、出席现场会议登记办法:

• 1、现场登记时间:2007年5月8日—5月9日上午9:00—11:30，下午2:00—4:00；

• 2、登记地点:浙江省三门县海游镇平安路167号证券部，邮政编码:317100；

• 3、登记手续:

• ① 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• ② 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份

• 证原件办理登记手续；

• ③ 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记

手续；

• ④ 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2007年5月9日下午4点前送达

或传真至本公司)，不接受电话登记。

• 4、现场参会人员的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，

网络投票程序如下:

• (一)采用交易系统投票操作流程

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年5月11日上午9:30-11:30，下

• 午13:00-15:00；

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行

• 投票表决。

投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格 362112 三变投票 买入价 对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

• ① 输入买入指令；

• ② 输入证券代码362112；

③ 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格。

有关情况如下:

有关情况如下:
表决事项	对应申报价
总议案	100元
1. 审议《2006 年度董事会工作报告》	1 元
2. 审议《2006 年度监事会工作报告》	2 元
3. 审议《2006 年度财务决算报告》	3 元
4. 审议《2006 年度报告及其摘要》	4 元
5. 审议《2006 年度利润分配预案》	5 元
6. 审议《关于董事辞职的议案》	6 元
7. 审议《关于补选董事的议案》	7 元
8. 审议《累积投票制实施细则》	8 元
9. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	9 元
10.审议《关于执行〈新会计准则〉并修改公司相应会计政策的议案》	10 元
11.审议《关于拟动用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》	11 元
12.审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》	12 元
13.审议《关于向银行申请综合授信30000万元并授权董事长签署向金融机构融资的合同及以本公司资产	13 元
用于上述融资抵押的议案》

④输入委托股数。

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类 同意 反对 弃权 对应的申报股数 1股 2股 3股 ⑤确认投票委托完成。

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务 密码或数字证书的方式进行身份认证。

A)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户 号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激 活校验码。

B)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。 买入证 券买入价 格买入股数 369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日 下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后 长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失 后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的 代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：wltp.cninfo.com.cu进行互联网投票系 统投票。

A)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“三变科技股份有限公司 2006年年度股东大会投票”；

B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务 密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D)确认并发送投票结果。

• 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年5月10日下

午15:00至2007年5月下午15:00的任意时间。

六、其它事项

1、会议联系方式:

联系地址:浙江省三门县海游镇平安路167号三变科技股份有限公司 证券部联系人: 陈贤所 邮 编: 317100 电 话: 0576-3381312 传 真: 0576-3381312 0576-3381326 2、会期半天,现场参会股东食宿及交通费自理。 特此公告。

三变科技股份有限公司董事会

二00七年四月十三日

附件1:股东登记表

股 东 登 记 表

截止2007年4月30日下午3:00交易结束时本公司(或本人)持有三变科技股票，现登记参加公 司2006年度股东大会。

姓名或名称: 联系电话: 身份证号码: 持有股数: 股 股东帐户号: 日期: 年 月 日

附件2:授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2007年5月11日召开的三变科技股份有

限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权，若对表决权的方式没有做出具体指示，受托人可 以行使酌情裁量权，有权以其认为适当的方式按照自己的意愿投赞成、反对或弃权票。

委托人姓名或名称(盖章): 身份证号码:

持股数量: 股 股东账号:

受托人签名: 身份证号码: 委托书有效期限: 受托日期:

注: 1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；

2、单位委托必须加盖单位公章。