SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — AGM Information 2007

Apr 16, 2007

证券代码：002112 证券名称：三变科技 公告编号：2007-06

三变科技股份有限公司 关于召开2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

经公司二届董事会第十一次会议决定,公司2006 年度股东大会将 于2007年5月11日召开,现将有关事项公告如下：

一、会议召开方式

现场会议召开时间为：2007年5月11日（星期五）上午9：30开始， 会期半天。

— 网络投票时间为：2007年5月10日 5月11日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年5月10日上午 9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为2007年5月10日下午15:00至2007年5月11日 下午15:00的任意时间。

2、股权登记日：2007年4月30日

3、现场会议召开地点：浙江省三门琴江山庄

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票 可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。 二、会议议题：

• 1、审议《2006 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2006 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2006 年度财务决算报告》；

• 4、审议《2006 年度报告及其摘要》；

• 5、审议《2006 年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于董事辞职的议案》；

• 7、审议《关于补选董事的议案》；

• 8、审议《累积投票制实施细则》；

• 9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

• 10、审议《关于执行〈新会计准则〉并修改公司相应会计政策的

• 议案》；

11、审议《关于拟动用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金 的议案》；

12、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007 年度审计机构的议案》；

13、审议《关于向银行申请综合授信30000 万元并授权董事长签 署向金融机构融资的合同及以本公司资产用于上述融资抵押的议 案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 。 三、出席现场会议对象：

• 1、截至2007 年4 月30 日下午交易结束后，在中国证券登记结算

• 公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大 会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、保荐机构代表；

• 4、本公司聘请的律师。

四、出席现场会议登记办法：

1、现场登记时间：2007年5月8日—5月9日上午9：00—11：30，下 午2：00—4：00；

2、登记地点：浙江省三门县海游镇平安路167号三变科技股份有限 公司证券部，邮编：317100；

3、登记办法：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股 凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、 单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股 凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传 真方式登记（须在2007 年5月9日下午4点前送达或传真至公司），不接 受电话登记。

4、现场参会人员的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交 易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007 — —

• 年5月11日上午9:30 11:30，下午13:00 15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委 托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格 362112 三变投票 买入 对应申报价格

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码362112；

• （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，

• 情况如下：

表决事项	对应申报价
总议案	100元
1.审议《2006 年度董事会工作报告》；	1 元
2.审议《2006 年度监事会工作报告》；	2 元
3.审议《2006 年度财务决算报告》；	3 元
4.审议《2006 年度报告及其摘要》；	4元
5.审议《2006 年度利润分配预案》；	5 元
6.审议《关于董事辞职的议案》；	6 元
7.审议《关于补选董事的议案》；	7 元
8.审议《累积投票制实施细则》；	8 元
9.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；	9 元
10.审议《关于执行〈新会计准则〉并修改公司相应会计政策的议案》；	10 元
11.审议《关于拟动用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；	11 元
12.审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007 年度审
计机构的议案》	12 元
13.审议《关于向银行申请综合授信30000 万元并授权董事长签署向金融机构融资的合
同及以本公司资产用于上述融资抵押的议案》	13 元
（4）输入委托股数。

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报 股数如下：

表决意见种类 同意 反对 弃权 对应的申报股数 1股 2股 3股 （5）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 A)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写 “ ” “ ” “ ” 姓名 、 证券账户号 、 身份证号 等资料，设置6-8位的服务密码；如 申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验 码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令 上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上 午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加 其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂 失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的， 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电 话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

wltp.cninfo.com.cu进行互联网投票系统投票。

A)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“三 ” 变科技股份有限公司2006年年度股东大会投票 ；

B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证 券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录； C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； D)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起 止时间为2007年5月10日下午15:00至2007年5月11日下午15:00的任意 时间。

六、提示性公告

公司将于2007年5月8日对于本次股东大会的召开再次发布提示性

• 公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。 七、其它事项

• 1、 会议联系方式：

联系地址：浙江省三门县海游镇平安路167号三变科技股份有限公司

证券部 联 系 人： 陈贤所

邮 编： 317100 电 话： （0576）3381312 传 真： （0576）3381312 （0576）3381326

2、 会期半天,现场参会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

三变科技股份有限公司

附件1：股东登记表

截止2007年4月30日下午3：00 交易结束时本公司（或本人）持有 三变科技股票，现登记参加公司2006 年度股东大会。

姓名或名称： 联系电话：

身份证号： 股东帐户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

附件2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2007 年5月 11日召开的三变科技股份有限公司2006 年度股东大会，并代为行使表 决权，若对表决权的方式没有做出具体指示，受托人可以行使酌情裁量 权，有权以其认为适当的方式按照自己的意愿投赞成、反对或弃权票。 委托人姓名或名称（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码：

委托书有效期限： 受托日期：

注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；2、单 位委托必须加盖单位公章。