SAMYOUNG S&C CO., LTD. — AGM Information 2023

Mar 2, 2023

삼영에스앤씨/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-17
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 446 주식회사 삼영에스앤씨 대회의실(1층)
3. 의안 주요내용		가.보고사항 : - 감사보고, 영업보고, 내부관리회계제도 운영실태 보고 나.부의 안건 : 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 기타비상무이사 변동준 재선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 : 감사 민동오 재선임의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제23기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집 공고'를 참고해 주시기 바랍니다. - 코로나19 방역관련 긴급상황 등 발생 시 총회 개최 일시 및 장소의 변경 권한을 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변동준	1953-11	3년	재선임	(80.02) 한양대학교 졸업 (79.09) 삼영전자공업주식회사 입사 (84.03) 일본산업능률대학 최고경영자과정 수료 (89.03) 삼영전자공업주식회사 대표이사 사장 (96.01~현재) ㈜성남전기공업 대표이사 회장 (16.06~현재) ㈜삼영전자공업 대표이사 회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민동오	1961-07	3년	재선임	비상근	(87.02) 서울대학교 영어영문학 (88.01~00.03) 쌍용투자증권 경영기획 차장 (00.04~06.12) 앤리서치 상무 (07.01~11.11) 앤알캐피탈 대표이사 (11.12~12.06) 안다인베스트먼트파트너스 대표이사 (13.07~현재)이그잭텍코리아 대표이사