SAMYOUNG S&C CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

삼영에스앤씨/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-23
시간	오전 08:30
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 446 주식회사 삼영에스앤씨 대회의실(1층)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제26기(2025.01 .01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
제2호의안	이사 선임의 건	-
제2-1호	기타비상무이사 변동준 재선임의 건	-
제3호의안	이사보수한도 승인의 건	-
제4호의안	감사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변동준	1953-11	3년	재선임	(80.02) 한양대학교 졸업 (79.09) 삼영전자공업주식회사 입사 (84.03) 일본산업능률대학 최고경영자과정 수료 (89.03) 삼영전자공업주식회사 대표이사 사장 (96.01~현재) ㈜성남전기공업 대표이사 회장 (16.06~현재) ㈜삼영전자공업 대표이사 회장