SAMYOUNG S&C CO., LTD. — AGM Information 2022

Mar 3, 2022

삼영에스앤씨/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 446 주식회사 삼영에스앤씨 대회의실(1층)
3. 의안 주요내용		가.보고사항 :    - 감사보고, 영업보고, 내부관리회계제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나.부의 안건 : 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 : 사내이사 박상익 재선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 코로나-19 방역관련 긴급상황 등 발생 시 총회 개최 일시 및 장소의 변경 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상익	1956-10	3년	재선임	(75.03-80.02) 연세대학교 문과대 졸업 (83.09-85.08) 미국 NYU MBA 졸업 (85.10~98.02) 쌍용투자증권 유럽법인장 (98.03~99.12) 골든힐 투자자문 대표 (00.01~01.08) CL 투자자문 대표이사 (01.10~06.05) SY HITECH 미주법인장 (06.06~현재) 삼영에스앤씨 대표이사