SAMYOUNG CO.,LTD. — AGM Information 2024

Mar 6, 2024

삼영/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울특별시 구로구 경인로 565 (구로동) 삼영빌딩 2층
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제61기(2023.1.1∼2023.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 20원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 사외이사 전국진 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전국진	1955-03	3	재선임	서울대 전자공학과 졸업 University of Michigan - Ann Arbor 전기컴퓨터공학 공학박사 대한전자공학회 회장역임 전)서울대학교 전기공학부 교수 현)서울대학교 명예교수	-