SAMYOUNG CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 삼영 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 13일
권 유 자:	성 명:주식회사 삼영주 소:서울시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 13층전화번호:02-757-2291~4
작 성 자:	성 명:이 성 신부서 및 직위: 경영관리부장전화번호:02-755-1992

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 삼영본인2026.02.272026.03.312026.03.18미위탁제63기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원 ① 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 ② 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 삼영보통주1,076,0553.16본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이석준최대주주보통주7,859,09323.11최대주주-양문희최대주주의 특수관계인보통주570,7621.68최대주주의 특수관계인-이주찬최대주주의 특수관계인보통주100,0000.29최대주주의 특수관계인-이주혜최대주주의 특수관계인보통주109,0000.32최대주주의 특수관계인-조영한발행회사 임원보통주30,0000.09발행회사 임원-채동훈발행회사 임원보통주20,0000.06발행회사 임원-피태원발행회사 임원보통주1000.00발행회사 임원-8,688,95525.55-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 홍영락보통주0직원직원-김완배보통주500직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026.02.272026.03.182026.03.302026.03.31

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 제63기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사 삼영

홈페이지

http://www.sycc.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처- 주소: 서울시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 13층 (우:03188) 전화번호: 02-757-2291, 팩스번호 02-757-2296 - 우편접수여부: 가능 접수기간: 2026년 3월 18일 ~ 2026년 3월 30일, 제63기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 31일(火) 오전 10:00 서울특별시 구로구 경인로 565 (구로동) 삼영빌딩 2층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 21일(토) ~ 2026년 03월 30일(월)한국예탁결제원인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

[전자투표 행사 기간]- 2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

[인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사]

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 공동인증서 및 간편인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

[수정동의안 처리]- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요연결기준 : 매출 21.56% 증가, 영업이익 63.94%증가, 당기순이익 80.23% 증가별도기준 : 매출 3.77% 증가, 영업이익 18.56%증가, 당기순이익 63.34% 증가

- 커패시터 사업부문 - 전방시장 활황, 흑자 확대 생산량 증가에 따른 매출 증가, 고부가가치 이차전지 필름 생산, 판매 확대 판매계약 단가가 US$, EUR로 되어있어 환율급등에 따른 환차익의 확대 신규라인 생산확대, 구라인 속도 업그레이드등의 영향으로 생산량 확대 생산량 증가에 따른 전년 대비 14.17%의 매출증가- BOPP, 기타 사업부문 - 경기침체, 적자 감소 경기침체에 따른 포장재 수요 감소등으로 매출은 8.89% 감소 하였고 경쟁 심화에 따른 판매단가의 하락으로 적자 지속 - 삼영중공업의 실린더 라이너, 조선업 활황에 따라 영업이익 확대- 2025년 7월 1일부로 인수한 캐스코(주)의 영업이익 확대- 베트남 삼영화학 PVC 흑자 전환 및 베트남 내수 시장 확대

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

아래의 재무제표는 당해 사업연도의 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 정기주주총회의 승인을 받지 않은 재무제표로서 추후 감사보고서 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 63(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 62(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 삼영과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 63(당) 기		제 62(전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산		78,566,277,318		52,947,767,038
현금및현금성자산	23,646,279,515		10,740,590,385
단기금융상품	265,000,000		265,000,000
매출채권	29,570,822,295		23,010,430,360
기타채권	2,636,124,532		2,339,454,663
기타유동자산	1,172,426,186		919,659,999
재고자산	21,275,624,790		15,672,631,631
Ⅱ.비유동자산		119,852,415,604		83,102,113,769
장기금융상품	22,300,000		14,700,000
유형자산	103,201,807,988		78,032,860,371
무형자산	7,348,902,484		103,982,638
이연법인세자산	2,482,487,713		4,412,303,154
기타비유동자산	6,284,576,660		259,232,755
순확정급여자산	512,340,759		279,034,851
자 산 총 계		198,418,692,922		136,049,880,807
부 채
Ⅰ.유동부채		75,904,222,213		61,810,665,861
매입채무	17,218,270,707		12,041,454,595
기타채무	4,468,695,605		6,172,003,101
유동 법인세부채	88,869,205		433,611,050
단기차입금	50,583,647,098		34,844,025,832
기타 유동부채	3,456,645,486		4,570,509,142
유동충당부채	3,424,520
유동성장기차입금			3,719,550,000
리스부채	84,669,592		29,512,141
Ⅱ.비유동부채		34,229,783,042		55,684,632
장기차입금	34,000,000,000
순확정급여부채	18,254,180
리스부채	178,542,934		55,684,632
기타 비유동 부채	32,985,928
부 채 총 계		110,134,005,255		61,866,350,493
자 본
Ⅰ. 지배기업 소유주지분		85,452,935,208		73,351,575,395
자본금	17,000,000,000		17,000,000,000
자본잉여금	26,657,416,511		26,657,416,511
기타자본	(3,974,809,614)		(3,974,809,614)
기타포괄손익 누계액	504,556,982		777,554,005
이익잉여금	45,265,771,329		32,891,414,493
Ⅱ. 비지배지분		2,831,752,459		831,954,919
자 본 총 계		88,284,687,667		74,183,530,314
부 채 및 자 본 총 계		198,418,692,922		136,049,880,807

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 63(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 62(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 삼영과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 63(당) 기	제 62(전) 기
매출액	153,208,300,579	126,040,086,242
매출원가	123,640,362,964	104,146,010,353
매출총이익	29,567,937,615	21,894,075,889
판매비와관리비	14,646,755,037	12,792,258,798
영업이익	14,921,182,578	9,101,817,091
기타수익	2,159,326,556	1,844,101,859
기타비용	1,333,396,497	2,351,416,321
금융수익	514,647,765	547,792,006
금융비용	1,590,533,484	526,610,350
법인세비용차감전순이익	14,671,226,918	8,615,684,285
법인세비용(수익)	(376,791,153)	266,249,539
연결당기순이익	15,048,018,071	8,349,434,746
지배기업 소유주지분	13,168,631,091	8,062,253,017
비지배지분	1,879,386,980	287,181,729
연결기타포괄손익	(456,618,627)	198,376,562
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(183,621,604)	(203,107,824)
순확정급여부채의 재측정요소	(150,298,588)	(203,107,824)
재평가잉여금	(33,323,016)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(272,997,023)	401,484,386
해외사업 환산손익	(272,997,023)	401,484,386
연결당기총포괄손익	14,591,399,444	8,547,811,308
지배기업 소유주지분	12,712,012,464	8,260,629,579
비지배지분	1,879,386,980	287,181,729
주당이익	400	243
계속영업기본 및 희석주당손익	400	243

연 결 자 본 변 동 표

제 63(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 62(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 삼영과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	소수주주지분	총 계
2024.01.01 (전기초)	17,000,000,000	26,657,416,511	(3,050,876,491)	376,069,618	25,695,548,200	544,773,190	67,222,931,028
자기주식의 취득			(923,933,123)				(923,933,123)
배당금의 지급					(663,278,900)		(663,278,900)
총포괄이익 :
순확정급여부채의 재측정요소					(203,107,824)		(203,107,824)
해외사업 환산손익				401,484,387			401,484,387
당기순이익(손실)					8,062,253,017	287,181,729	8,349,434,746
2024.12.31 (전기말)	17,000,000,000	26,657,416,511	(3,974,809,614)	777,554,005	32,891,414,493	831,954,919	74,183,530,314
2025.01.01 (당기초)	17,000,000,000	26,657,416,511	(3,974,809,614)	777,554,005	32,891,414,493	831,954,919	74,183,530,314
종속기업의 취득						121,442,875	121,442,875
배당금의 지급					(658,478,900)		(658,478,900)
총포괄이익 :
재평가잉여금					(33,446,165)		(33,446,165)
순확정급여부채의 재측정요소					(102,349,190)	(1,032,315)	(103,381,505)
해외사업 환산손익의 변동				(272,997,023)			(272,997,023)
당기순이익(손실)					13,168,631,091	1,879,386,980	15,048,018,071
2025.12.31 (당기말)	17,000,000,000	26,657,416,511	(3,974,809,614)	504,556,982	45,265,771,329	2,831,752,459	88,284,687,667

연 결 현 금 흐 름 표

제 63(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 62(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 삼영과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 63(당) 기		제 62(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		18,543,144,571		10,400,335,977
1. 영업에서 창출된 현금흐름	19,617,513,440		10,462,618,280
2. 이자의 수취	579,725,109		961,797,997
3. 이자의 지급	(1,379,329,767)		(524,667,119)
4. 법인세 부담액	(274,764,211)		(499,413,181)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(34,328,684,827)		(5,759,500,618)
단기대여금의 증가	(100,000,000)
단기대여금의 감소	3,000,000
장기금융상품의 증가	(5,600,000)		(3,900,000)
장기금융상품의 감소			23,761,708
유형자산의 취득	(3,537,528,195)		(5,834,862,326)
유형자산의 처분	56,272,728		53,500,000
보증금의 순증감	(27,000,000)		2,000,000
종속기업의 취득	(30,717,829,360)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		28,702,077,460		(5,720,957,062)
단기차입금의 차입	10,000,000,000		7,470,763,600
단기차입금의 상환	(4,850,000,000)		(6,000,000,000)
유동성장기부채의 순증감	(3,719,550,000)		(4,721,821,199)
리스부채의 상환	(69,893,640)		(82,687,440)
자기주식의 취득			(923,933,123)
장기차입금의 차입	34,000,000,000		(800,000,000)
배당금의 지급	(658,478,900)		(663,278,900)
기타보증금의 증가	(6,000,000,000)
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동		(10,848,074)		61,414,086
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		12,905,689,130		(1,018,707,617)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		10,740,590,385		11,759,298,002
Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산		23,646,279,515		10,740,590,385

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 63(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 62(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 삼영	(단위 : 원)

과 목	제 63(당) 기말		제 62(전) 기말
자 산
Ⅰ.유동자산		47,741,910,699		37,260,363,280
현금및현금성자산	10,403,813,340		2,974,688,127
단기금융상품	265,000,000		265,000,000
매출채권	24,426,586,156		23,057,041,019
기타채권	2,217,976,190		2,539,966,764
기타유동자산	1,412,496,062		1,384,581,680
재고자산	9,016,038,951		7,039,085,690
Ⅱ.비유동자산		102,789,143,286		62,417,241,016
장기금융상품	14,300,000		10,700,000
종속기업투자	44,765,248,885		5,084,744,589
유형자산	52,424,803,098		52,467,423,083
무형자산	70,086,487		103,982,638
이연법인세자산	4,876,895,971		4,412,303,154
기타비유동자산	149,340,000		132,340,000
순확정급여자산	488,468,845		205,747,552
자 산 총 계		150,531,053,985		99,677,604,296
부 채
Ⅰ.유동부채		30,747,369,183		26,061,025,421
매입채무	9,007,612,317		7,901,015,573
기타채무	2,841,031,557		2,748,737,194
법인세부채	88,869,205		433,611,050
단기차입금	18,395,250,138		11,805,628,872
기타유동부채	369,077,646		142,520,591
유동성장기부채			3,000,000,000
리스부채	45,528,320		29,512,141
Ⅱ.비유동부채		34,121,307,597		55,684,632
장기차입금	34,000,000,000
리스부채	121,307,597		55,684,632
부 채 총 계		64,868,676,780		26,116,710,053
자 본
Ⅰ.자본금		17,000,000,000		17,000,000,000
Ⅱ.자본잉여금		25,553,751,385		25,553,751,385
Ⅲ.기타자본항목		(3,974,809,614)		(3,974,809,614)
Ⅳ.기타포괄손익누계액		1,562,426,679		2,019,045,306
Ⅴ.이익잉여금		45,521,008,755		32,962,907,166
자 본 총 계		85,662,377,205		73,560,894,243
부 채 및 자 본 총 계		150,531,053,985		99,677,604,296

포 괄 손 익 계 산 서

제 63(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년12월 31일까지
제 62(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 삼영	(단위 : 원)

과 목	제 63(당) 기	제 62(전) 기
Ⅰ.매출액	96,268,883,611	92,773,212,579
Ⅱ.매출원가	77,109,784,212	75,263,414,025
Ⅲ.매출총이익	19,159,099,399	17,509,798,554
Ⅳ 판매비와관리비	10,638,756,438	10,323,493,954
Ⅴ 영업이익	8,520,342,961	7,186,304,600
기타수익	1,939,442,072	1,585,043,262
기타비용	1,183,320,352	818,190,215
금융수익	455,107,733	353,058,159
금융비용	1,035,658,252	105,498,990
종속기업투자손익	4,323,717,918	101,295,089
Ⅵ.법인세비용차감전순이익	13,019,632,080	8,302,011,905
법인세비용(수익)	(148,999,011)	239,758,888
Ⅶ.당기순이익	13,168,631,091	8,062,253,017
Ⅷ.기타포괄손익		-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(183,621,604)	(102,848,950)
지분법자본변동	(183,621,604)	(102,848,950)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(272,997,023)	401,484,386
지분법자본변동	(272,997,023)	401,484,386
Ⅷ.총포괄손익	12,712,012,464	8,360,888,453
IX.주당이익	400	243
희석주당손익	400	243

자 본 변 동 표

제 63(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 62(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 삼영	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2024.01.01 (전기초)	17,000,000,000	25,553,751,385	(3,050,876,491)	1,617,560,920	25,666,781,999	66,787,217,813
자기주식의 취득	-	-	(923,933,123)	-	-	(923,933,123)
배당금의 지급					(663,278,900)	(663,278,900)
총포괄이익 :	-	-	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(102,848,950)	(102,848,950)
지분법자본변동	-	-	-	401,484,386	-	401,484,386
당기순이익(손실)	-	-	-	-	8,062,253,017	8,062,253,017
2024.12.31 (전기말)	17,000,000,000	25,553,751,385	(3,974,809,614)	2,019,045,306	32,962,907,166	73,560,894,243
2025.01.01 (당기초)	17,000,000,000	25,553,751,385	(3,974,809,614)	2,019,045,306	32,962,907,166	73,560,894,243
자기주식의 취득
배당금의 지급					(658,478,900)	(658,478,900)
총포괄이익 :
순확정급여부채의 재측정요소					47,949,398	47,949,398
지분법자본변동				(456,618,627)		(456,618,627)
당기순이익(손실)					13,168,631,091	13,168,631,091
2025.12.31 (당기말)	17,000,000,000	25,553,751,385	(3,974,809,614)	1,562,426,679	45,521,008,755	85,662,377,205

현 금 흐 름 표

제 63(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 62(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 삼영	(단위 : 원)

과 목	제 63(당) 기		제 62(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		11,472,727,936		7,358,001,253
1. 영업에서 창출된 현금흐름	12,079,540,444		7,158,092,685
2. 이자의 수취	443,226,106		776,611,814
3. 이자의 지급	(780,161,123)		(103,555,759)
4. 법인세 부담액	(269,877,491)		(473,147,487)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(40,360,393,211)		(5,665,583,085)
단기대여금의 감소	(1,100,000,000)
장기금융상품의 순증감	(3,600,000)		19,861,708
유형자산의 처분	56,272,728		3,500,000
유형자산의 취득	(3,482,660,934)		(5,690,944,793)
무형자산의 취득
보증금의 감소	(17,000,000)		2,000,000
종속기업 투자주식의 취득	(35,813,405,005)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		36,296,995,460		(5,669,899,463)
단기차입금의 순차입	6,000,000,000
유동성장기부채의 순증감	(3,000,000,000)		(4,000,000,000)
장기차입금의 증가	34,000,000,000		-
리스부채의 상환	(44,525,640)		(82,687,440)
자기주식의 취득			(923,933,123)
배당금의 지급	(658,478,900)		(663,278,900)
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동		19,795,028		25,034,788
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		7,429,125,213		(3,952,446,507)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		2,974,688,127		6,927,134,634
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		10,403,813,340		2,974,688,127

이익잉여금처분계산서(안)

주식회사 삼영	(단위 : 원)

구 분	당 기(처분예정일 2026년 3월 31일)		전 기(처분확정일 2025년 3월 28일)
Ⅰ. 미처분이익잉여금		45,321,008,755		32,862,907,166
1. 전기이월미처분이익잉여금	32,104,428,266		24,903,503,099
2. 순확정급여부채의 재측정요소	47,949,398		(102,848,950)
3. 당기순이익(손실)	13,168,631,091		8,062,253,017
Ⅱ. 이익잉여금처분액		1,087,718,350		758,478,900
1. 이익준비금	100,000,000		100,000,000
2. 배당금	987,718,350		658,478,900
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		44,233,290,405		32,104,428,266

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 상기 별도재무제표 중 이익잉여금처분계산서 참조 당기 배당에 관한 사항은 2026년 3월 31일 개최되는 제63기 정기주주총회에서 확 정될 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조영한	59.07.20	부	없음	없음	이사회
이영무	54.10.23	여	없음	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조영한	회사원	1988.0220022023.02 ~ 현 재	- 고려대학교 사회학과- 경영지도사(중소벤처기업부)- (주)삼영 대표이사 사장	해당사항없음
이영무	교수	1977.021979.021986.052015.03 ~ 2019.021988 ~ 현 재	- 한양대학교 공과대학 고분자공학과(공학사)- 한양대학교 대학원 고분자공학과(공학석사)- 미국 North Carolina State Univ.대학원 졸업- 한양대학교 제 14대 총장- 한양대학교 공과대학 에너지공학과 석좌교수	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조영한	없음	없음	없음
이영무	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 이영무>본 후보자는 고분자 분야 전문가로서의 전문성과 대학 및 산학협력 조직을 총괄한 경험을 바탕으로, ㈜삼영의 기술 경쟁력 강화를 위한 자문 역할을 충실히 수행하고 회사가 국내 최고 수준을 넘어 세계 시장을 선도하는 기업으로 성장하는 데 기여하고자 합니다. 또한 경영진 및 대주주로부터 독립적인 관점에서 합리적인 의사결정을 지원하여 회사의 지속성장과 주주의 권익 제고를 위해 노력하고자 합니다. 아울러 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 제반 의무를 명확히 인지하고 있으며, 이를 성실히 준수할 것입니다.- 독립성본 후보자는 사외 이사로서 상법제382조 제3항및 제542조의 8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

- 책임과 의무에 대한 인식및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 업무집행감시의무, 경업금지의무, 기업비밀준수의무등 상법상 사회이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

< 조영한 사내이사 후보자 >

해당 후보자는 38년여 간의 재직을 통해 회사의 사업 및 경영환경에 대한 이해도가 매우 높고, 인사,노무,급여,기획등의 관리업무 전문성과 영업,관리 총괄 경험, 대표이사로서의 경영 수행 경험을 갖춘 회사의 주요 경영진으로서, 독립성,책임성 및 윤리의식 측면을 고려할 때 이사직의 적임자라고 판단됨

< 이영무 사외이사 후보자 >

해당 후보자는 한양대학교 고분자공학과(학사,석사)를 거쳐 미국 North Carolina State Univ. 대학원에서 공학박사를 취득한 고분자 분야 전문가로서, 미국 3M 연구소 Senior Polymer Chemist 경력과 대학 교수(현 석좌교수)로서의 연구,교육 경력을 보유하고 있으며,

또한 한양대학교 총장 역임, 산학협력단장 등 대학 운영 및 산학협력 조직을 총괄한 경험을 바탕으로, 연구개발,산학협력 관점에서 회사 사업 및 기술 방향성에 대한 자문 역량을갖추고 있으므로 사외이사에 적임자라고 판단됨

확인서 63기 조영한 확인서.jpg 63기 조영한 확인서 63기 이영무 확인서.jpg 63기 이영무 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
주상용	54.09.12	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
주상용	교수	19771979198419902011.031993.8~2020.022020 ~ 현 재	- 서울대학교 공과대학 산업공학과(공학사)- KAIST 산업공학과(공학석사)- 인디애나 주립대 경영대학원 (경영학석사)- New York University 경영대학원 (경영학 박사)- 한국거래소 감사위원회 위원장 역임- 홍익대 금융보험학과 교수- 주식회사 삼영 상임감사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
주상용	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 홍익대학교 금융보험학과 교수로 2020년 2월까지 재임하여 금융, 재무 분야의 전문성을 축적하였고 한국산업증권, 동원경제연구소, LG전자 등에서 자본시장 및 기업 재무 실무를 폭넓게 수행하였음. 또한 한국거래소 감사위원회 위원장, 한국증권학회장 등 자본시장 주요 기관, 학회의 핵심 보직을 역임하여 기업재무에 심도있는 이해와 경험을 보유하고 있으므로 상임감사에 적임자로 판단됨

확인서 확인서 (감사).jpg 확인서 (감사)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	376,000,000
최고한도액	1,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	60,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	30,000,000
최고한도액	60,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.