SAMYOUNG CO.,LTD. — AGM Information 2020

Mar 5, 2020

삼영화학공업/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 구로구 경인로 565 (구로동) 삼영빌딩 2층
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   영업보고   감사보고   내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제57기(2019.1.1∼2019.12.31)재무제표(결               손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승             인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영한	1959-07	3	재선임	고려대학교 사회학과 졸업 경영지도사(중기청) 삼영화학공업(주)관리이사(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종엽	1954-04	3	신규선임	서울대학교 공과대학 화학공학과(공학사) 서울대학교 대학원 화학공학과(공학석사) 미국 Princeton University 화학공학과(Ph.D) 고려대학교 화공생명공학과 교수	-
윤삼웅	1953-05	3	신규선임	마쓰시다통신 한국 대리점 사장 (주)한국에미션 대표이사 원광디지털대 일본다도 연수교육원 원장 (사)대경다도대학원 원장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주상룡	1954-09	3	신규선임	상근	서울대학교 공과대학 산업공학과(공학사) KAIST 산업공학과(공학석사) 인디애나 주립대 경영대학원 (경영학석사) New York University 경영대학원 (경영학 박사) 한국거래소 감사위원회 위원장 홍익대 금융보험학과 교수