SAMYOUNG CO.,LTD. — AGM Information 2019

Mar 8, 2019

삼영화학공업/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울특별시 구로구 경인로 565 (구로동) 삼영빌딩 2층
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 영업보고                감사보고                내부회계관리제도 운영실태 보고                외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제56기(2018.1.1∼2018.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석준	1954-07	3	재선임	성균관대학교 경영학과 졸업 미국 ROOSEVELT 대학원 졸업 (현)삼영화학공업(주)대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오태효	1950-04	3	신규선임	상근	서울대 상과대 졸업 대한전선 대우통신 대우통신 동경지사 삼영화학 상무이사 (현)(주)씨테크 대표이사
윤삼웅	1953-05	3	신규선임	상근	마쓰시다통신 한국 대리점 사장 (주)한국에미션 대표이사 원광디지털대 일본다도 연수교육원 원장 (사)대경다도대학원 원장