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에스에이엠티/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-25
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 421 삼탄빌딩 지하2층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ①영업보고 ②내부회계관리제도 운영실태보고 ③감사보고 ④감사인선임보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제36기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 230원) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1호 의안 '제36기 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 4항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행될 수 있음.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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