SAMT CO.,LTD. - Proxy Solicitation & Information Statement 2020

에스에이엠티/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 315 대경빌딩 Maria Callas홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 감사인 선임보고 ④ 감사보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제30기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 140원) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1호 의안 '제30기 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조 4항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있음. - 상법 제368조의4제1항에 의거하여 2020년 3월 27일 개최하는 제30기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음.
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

AI assistant