SAMT CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 21, 2019

에스에이엠티/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 315 대경빌딩 Maria Callas홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 감사보고 2. 결의사항  제1호 의안 : 제29기(2018.01.01~2018.12.31)               재무제표 승인의 건(현금배당 보통주               1주당 130원)  제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건  제3-1호    : 기타비상무이사 이성철 선임의 건    제4호 의안 : 감사 선임의 건  제4-1호    : 상근감사 오세영 선임의 건  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1호 의안 '제28기 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조 4항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있음. - 상법 제368조의4제1항에 의거하여 2019년 3월 22일 개최하는 제29기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성철	1969-06	3년	신규선임	前) 삼성증권 現) 릭실코리아 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오세영	1953-03	3년	재선임	상근	前) 삼성전자 現) 에스에이엠티 감사