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Mar 14, 2022

주주총회소집공고 2.9 삼성제약

주주총회소집공고

2022년 03월 14일
&cr
회 사 명 :	삼성제약 주식회사
대 표 이 사 :	김상재, 김기호
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 10
	(전 화) 031-353-6681
	(홈페이지) http://www.sspharm.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 정윤영
	(전 화) 070-4840-9291

&cr

주주총회 소집공고(제68기 정기주주총회)

당사는 상법 제365조와 정관 제18조 등에 의거 제68기 정기주주총회(그 속회, 연회포함)를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

&cr

1. 일 시 : 2022년 03월 29일(화) 오전 9시&cr&cr 2. 장 소 : 경기도 평택시 고덕여염9길 37 6층 평택상공회의소&cr&cr 3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고&cr나. 부의 안건&cr 제1호 안건 : 제68기(2021. 01. 01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건&cr 제2호 안건 : 사내이사 정성택 선임의 건&cr 제3호 안건 : 이사보수한도 승인의 건&cr 제4호 안건 : 감사보수한도 승인의 건&cr&cr 4. 의결권 행사에 관한 사항&cr 2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.&cr금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. &cr 전자위임장 또는 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 "5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

&cr 5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소: https://vote.samsungpop.com/

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2022년 03월 17일 ~ 2022년 03월 28일

- 전자투표 행사기간 : 2022년 03월 17일 09시 ~ 2022년 03월 28일 17시 (기간 중 24시간 투표 가능)&cr다. PASS인증, 공동인증(범용 또는 증권용 공동인증서), 카카오페이인증 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여&cr라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr&cr 6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증&cr&cr 7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.&cr&cr

2022년 03월 14일
삼성제약 주식회사
대표이사 김상재, 김기호 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
사외이사&cr김우진&cr(출석률: 44%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2021-01-27	금전대여 관련의 건	불참
2	2021-02-08	정기예금 가입의 건	불참
3	2021-02-15	제31회 전환사채 일부 사채권면 분할	불참
4	2021-02-16	유형자산 양도의 건	불참
5	2021-02-16	본점 이전의 건	불참
6	2021-02-17	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	불참
7	2021-02-24	차입금 중도 상환의 건	불참
8	2021-03-02	생산공장 임대차 계약 및 지점 설치의 건	불참
9	2021-03-12	내부결산재무제표 확정의 건	불참
10	2021-03-12	정기주주총회 소집에 관한 건	불참
11	2021-03-31	타법인보유주식 계약내용 변경의 건	불참
12	2021-04-01	정기예금 가입의 건	찬성
13	2021-04-09	지배인선임의 건	불참
14	2021-04-14	제31회 전환사채 일부 사채권면 분할	불참
15	2021-05-03	타법인주식 취득의 건	찬성
16	2021-05-31	제31회 전환사채 일부 사채권면 분할	불참
17	2021-06-30	타법인보유주식 계약내용 변경의 건	찬성
18	2021-08-02	투자자산 운용 방안 검토의 건	찬성
19	2021-08-06	정기예금 가입의 건	찬성
20	2021-08-10	금융상품 가입의 건	찬성
21	2021-08-17	상장주식 투자 검토 및 결정의 건	찬성
22	2021-09-03	회원권 취득의 건	찬성
23	2021-11-10	금융상품 가입의 건	찬성
24	2021-11-12	상장주식 투자 검토 대상 추가의 건	찬성
25	2021-12-09	유형자산(부동산) 처분의 건 외	찬성
26	2021-12-09	타법인 전환사채 인수의 건	찬성
27	2021-12-27	지점 폐지의 건	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

-해당사항 없음&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	4,000	25	25	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
유형자산 처분	주식회사 플래스크*&cr(계열회사)	2021.12.09.	173	11.89
전환사채 인수	주식회사 플래스크*&cr(계열회사)	2021.12.09.	73	5.01

* 주식회사 플래스크(구 주식회사 젬백스지오)는 본 소집공고일 현재기준 당사와 계열회사 관계가 해소되었습니다.&cr**상기 비율은 자산총액 대비 비율임&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
주식회사 플래스크*&cr(계열회사)	유형자산 처분	2021.12.09.	173	11.89
주식회사 플래스크*&cr(계열회사)	전환사채 인수	2021.12.09.	73	5.01

* 주식회사 플래스크(구 주식회사 젬백스지오)는 본 소집공고일 현재기준 당사와 계열회사 관계가 해소되었습니다.&cr**상기 비율은 자산총액 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1. 산업의 특성&cr제약산업은 정밀화학업종 중 매출원가율이 낮고 기술집약적이며 신제품 개발 여부에 따라 고부가가치를 얻을 수 있는 특징을 가지고 있습니다. 또한, 질환별로 의약품이 다양할 뿐 아니라 기초원료에서 중간원료, 의약 완제품 등 모든 단계에서 제품의 매출이 이루어지고 있습니다.&cr 앞으로 진행될 제약산업은 빠른 고령화 및 건강에 대한 관심도 증가, 새로운 질병 및 전염병 발생으로 인하여 바이오 산업이 미래 핵심 전략산업으로 지속적인 성장세를 이룰 것입니다.&cr&cr

2. 산업의 성장성&cr현재 제약산업은 4차 산업혁명을 주도하는 중요한 핵심 사업 중 하나로 꼽히고 있으며 안정적인 성장과 고부가가치 등의 특성 및 일자리 창출 역량도 높아 미래 국가 경제를 주도할 성장동력으로 평가되고 있습니다. 또한 인구 고령화와 국민의료비 증가로 인한 수요증가 현상이 계속될 것으로 전망되며, 시장개방에 따른 의약품의 무관세화와 물질특허제도의 정착으로 외국 제약사들의 국내진출이 쉬워지면서 신약개발력이나 자금력 면에서 앞서는 외국 제약사들의 의약품 수입은 높은 증가율을 나타낼 것으로 보입니다.

※국내 제약시장 규모	(단위 : 십억원)

구 분	2021년	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년	2015년
전문의약품	19,721	18,460	17,902	16,377	14,986	14,032	13,062
일반의약품	2,354	2,289	2,298	2,215	2,144	2,083	1,976
합 계	22,075	20,748	20,200	18,592	17,130	16,115	15,039
성장률	6.4%	2.7%	8.6%	8.5%	6.3%	7.2%	5.9%

출처 : IMS Health Data

&cr

3. 경기변동의 특성&cr 전문의약품은 의약분업 이후 높은 성장률을 보이고 있으며 경기변동 및 계절적 요인에 영향을 적게 받고 있습니다. 반면에 일반의약품은 경기변동 및 계절적요인의 영향력이 커서 수요의 변동폭이 크다고 할 수 있습니다.&cr 제약산업이 타산업에 비하여 경기변동에 둔감한 편이라고 할 수 있지만 환율 등 원료수급에 영향을 미치는 요인, 일괄 약가인하 등과 같은 정부의 정책변화 등에 따라 회사별로 매출 및 수익구조가 변동될 수 있습니다.&cr또한 의약품의 시장은 계절적인 수급의 변화보다는 생산기술별, 약효 군별로 구분되어 있으며, 의약산업은 연구개발, 원료생산, 완제의약품 생산으로 이어지는 과정마다 각기 다른 지식과 기술수준을 필요로 합니다.&cr &cr&cr 4. 경쟁요소&cr2020년말 기준 의약품 제조업체 수는 의약품(381곳)과 원료의약품(143곳)을 합쳐 524곳에 달합니다. 2020년 국내 의약품 생산액은 21조 235억원입니다. 이 중 상위 30개 기업이 전체 생산액의 56%를 차지하고 있으며 중소 제조업체가 나머지 시장에서 치열한 경쟁을 벌이는 구조입니다. 최근에는 자본력, 신약개발력, 오리지날 의약품의 강점을 보유한 외국계 제약사들의 약진과 원료의약품, 신약개발, 바이오산업의 형태로 대기업의 진출이 가속화 되고 있습니다.&cr&cr&cr 5. 자원조달상의 특성&cr원료의약품은 정밀화학 산업분야 중 비중이 큰 분야로써 기술집약형 고부가가치 산업입니다. 원료의약품은 사용 용도에 따라 약효를 나타내는 유효성분(API : Active Pharmaceutical Ingredient)과 약효를 나타내지 않는 보조성분(IPI : Inactive Pharmaceutical Ingredient)으로 분류되며, 신약원료의 공급자가 대체로 다국적기업으로 원료공급자의 우월적 위치를 가지고 있어 수입의존도가 높아 환율에 따른 수익성 변동요인이 큽니다. 하지만 최근 국내 제약사들의 원료합성에 대한 새로운 공정 및 기술개발이 활성화되면서 해외 원료 수입의존도가 낮아지는 등 원료의약품의 국산화에 상당한 진전이 되어가고 있습니다.&cr제약업계의 노동력의 수급은 비교적 용이한 편입니다.&cr&cr

6. 관계 법령 또는 정부의 규제 등&cr제약업은 인간의 생명과 건강에 직결되는 의약품을 취급하는 산업으로 공공성이 크므로 국가가 제품의 개발 및 제조, 임상시험, 인허가 및 유통, 품질관리등 전과정에서타산업보다 더 많은 정부의 규제와 제약을 받고 있습니다. &cr&cr가) 관계법령&cr- 약사법, 우수의약품 제조기준 (KGMP), 향 정신의약품 관리법, 마약법, 우수의약품 유통관리기준 (KGSP) 등&cr&cr나) 정부의 규제&cr- 사용량 약가 인하 연동제, 위험분담제, 품목별 GMP차등평가제 등&cr&cr다) 정부의 지원&cr-신약개발연구지원에 관한 자금지원, 개량신약개발 지원 정책 등&cr&cr

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

가) 영업개황

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '2. 주주총회 목적사항별 기재사항'의 '가. 해당 사업년도의 영업상황의 개요'를 참조하시기 바랍니다.&cr

나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당 사항 없음&cr

2. 시장점유율

(단위: 억원)

구 분	매출액
2021년	2020년	2019년
유한양행	16,241	15,679	14,633
종근당	13,340	13,005	10,786
녹십자	11,703	12,278	11,461
대웅제약	10,552	9,448	10,052
한미약품	9,199	8,724	8,636
삼성제약	549	483	445

주) 상기 매출액은 각 회사별 별도(개별) 재무제표 기준입니다.&cr&cr

3. 시장의 특성&cr국내 의약품 시장규모는 약 23조원 (제약바이오협회, 2021)으로, 최근 5년간(2016년-2020년) 연평균 3.7%의 성장률을 보이고 있습니다. 이 중 대부분이 전문의약품입니다. 때문에 제약기업들은 의약품의 마케팅을 주로 일반 소비자가 아닌 의사 또는 약사, 의료기관 등을 대상으로 실시합니다.&cr정부는 제약산업 유통과정의 투명화를 위해 리베이트 제공 및 수수에 대한 처벌 기준을 강화하는 추세이며, 제약기업들도 자체 윤리규정 마련 및 국제 윤리경영 인증(ISO 37001) 등의 도입을 통해 투명한 시장환경 조성에 매진하고 있습니다.

2020년말 기준 의약품 제조업체 수는 의약품(381곳)과 원료의약품(143곳)을 합쳐 524곳에 달합니다. 2020년 국내 의약품 생산액은 21조 235억원이며, 이 중 상위 30개 기업이 전체 생산액의 56%를 차지하는 등 업체간 양극화 현상 및 매출 중하위 기업간의 과당경쟁 체제가 뚜렷해지는 양상입니다. &cr&cr

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없음&cr&cr

5. 조직도

조직도_삼성제약_2021.jpg 조직도_삼성제약_2021

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

&cr당사는 2021년 구공장(제1공장) 매각, 오송 호텔사업 부지 매각 등 유형자산 처분을 통하여 사업구조 개편을 시도하였습니다. 이 과정에서 확보한 현금성 자산은 주로 안전성 금융상품 투자(단기금융상품, 채무증권 등)하여 보수적으로 자산을 운용 및 관리하고 있으며, 당사의 부채비율은 14%로 전기 47%에서 대폭 감소하여 건전한 재무상태를 유지하고 있습니다.&cr&cr당사의 매출액은 549억원으로 전기 483억 대비 상승하였으나, 제1공장 매각 과정에서 일시적으로 발생한 공장 임차료, 식약처의 제품 회수조치로 인한 재고자산 폐기손실 등으로 인하여 매출원가율이 상승하였습니다. 또한 외주 영업 비중의 증가로 판관비가 전기 대비 상승하였습니다. &cr&cr 2021년 식약처의 회수조치 처분 등 과오의 재발을 방지하기 위하여 당사는 생산시설의 간소화, 호텔신사업 유형자산 매각 등을 통하여 제약사 본연의 업무에 역량을 집중하기 위하여 다방면의 개편을 시도하고 있습니다.&cr&cr또한 췌장암 신약 개발사업에서도 주주와 환자들의 기대에 부응할 수 있는 성과를 도출하기 위하여 최선을 다하겠습니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 68 기 2021년 12월 31일 현재
제 67 기 2020년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 68(당)기말	제 67(전)기말
I. 유 동 자 산	85,389,948,972	65,312,021,713
현금및현금성자산	26,097,439,090	26,444,833,967
단기금융상품	22,600,000,000	600,000,000
매출채권	9,630,706,800	12,991,981,705
기타유동채권	394,035,181	885,548,301
채무증권	15,704,259,941	1,986,355,349
기타유동자산	351,545,336	228,356,697
재고자산	10,611,962,624	13,186,945,694
매각예정유동자산	-	8,988,000,000
II. 비 유 동 자 산	60,066,129,353	113,413,936,366
지분증권	22,447,643,514	14,748,352,302
기타비유동채권	2,629,112,667	3,380,189,676
기타비유동자산	18,693,670	-
유형자산	31,459,990,688	92,213,907,930
무형자산	871,764,328	699,163,651
투자부동산및기타투자자산	187,190,229	190,785,839
관계기업투자	-	2,181,536,968
순확정급여자산	2,451,734,257	-
자 산 총 계	145,456,078,325	178,725,958,079
I. 유 동 부 채	16,697,166,489	50,190,419,361
매입채무	5,325,620,986	5,603,179,748
기타유동금융부채	9,874,521,543	4,265,813,707
단기차입금	-	6,000,000,000
유동성장기차입금	-	887,453,360
전환사채	266,314,884	16,260,361,765
파생상품부채	113,664,048	16,014,859,267
유동계약부채	556,272,397	75,092,069
기타유동부채	560,772,631	1,083,659,445
II. 비 유 동 부 채	1,488,438,147	6,620,318,413
장기차입금	-	4,780,266,640
기타비유동금융부채	1,304,225,675	292,508,464
확정급여채무	-	1,108,270,728
비유동계약부채	167,795,897	404,134,610
기타비유동부채	16,416,575	35,137,971
부 채 총 계	18,185,604,636	56,810,737,774
자본금	33,581,039,500	30,774,856,500
자본잉여금	135,732,097,408	92,893,397,566
자본조정	(1,829,951,050)	(1,062,506,286)
기타포괄손익누계액	14,244,487,301	36,130,876,405
결손금	(54,457,199,470)	(36,821,403,880)
자 본 총 계	127,270,473,689	121,915,220,305
부 채 와 자 본 총 계	145,456,078,325	178,725,958,079

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 68 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 67 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제68(당)기		제67(전)기
매 출		54,901,130,222		48,269,172,240
매출원가		45,619,391,992		37,818,277,876
매출총이익		9,281,738,230		10,450,894,364
판매비와관리비		27,421,569,491		20,495,034,945
영업이익		(18,139,831,261)		(10,044,140,581)
기타수익	569,354,526		2,590,411,533
기타비용	5,384,912,740		4,667,201,939
금융수익	1,704,094,898		251,054,306
금융원가	18,866,142,896		19,738,931,847
지분법관련손익	(158,906,069)		(8,268,170,389)
법인세비용차감전순손실		(40,276,343,542)		(39,876,978,917)
법인세비용		-		-
당기순손실		(40,276,343,542)		(39,876,978,917)
기타포괄손익		(13,285,916)		9,046,077,804
1.후속적으로 당기손익으로 재분류&cr 되지 않는 포괄손익		14,260,284		9,031,937,755
순확정급여부채의 재측정요소	156,642,909		229,443,842
유형자산재평가	33,932,000		9,569,577,200
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산평가손실	(191,254,655)		-
지분법자본변동	14,940,030		(497,094,129)
지분법이익잉여금변동	-		(269,989,158)
2.후속적으로 당기손익으로 재분류&cr 되는 포괄손익		(27,546,200)		14,140,049
지분법자본변동	(27,546,200)		14,140,049
총포괄손실		(40,289,629,458)		(30,830,901,113)
주당순손실		(607)		(653)
희석주당손실		(607)		(653)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서
제 68 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 67 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위:원)
구 분	당기	전기
---	---	---
Ⅰ.미처리결손금
전기이월미처리결손금(미처분이익잉여금)	36,821,403,880	(3,096,120,353)
보험수리적손익	(156,642,909)	(229,443,842)
지분법이익잉여금	(49,049,839)	269,989,158
유형자산재평가손익	(22,434,855,204)	-
당기순손실	40,276,343,542	39,876,978,917
Ⅱ.결손금처리액	-	-
Ⅲ.차기이월미처리결손금	54,457,199,470	36,821,403,880

- 최근 2사업연도 중 배당을 실시하지 않음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 &cr관계	추천인
정성택	1977.08.08	미해당	미해당	계열회사 직원	이사회
총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정성택	당사 직원	2005~2012&cr2012~2014&cr2014~현재	중외신약&crThermofisher Scientific&cr삼성제약	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정성택	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항 없음&cr

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 병원 마케팅, 임상시험 등 제약업계의 다양한 분야에서 축적된 경험을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시함으로써, 기업경쟁력 제고에 기여할 적임자라 판단하였습니다.&cr&cr또한 이사회에서는 후보자가 당사의 췌장암 신약후보 물질 GV1001에 대한 높은 이해도를 바탕으로, 당사의 신약개발 사업의 효율성을 제고하기 위한 충분한 역량을 지니고 있다고 판단하였습니다.

확인서 확인서_정성택.jpg 확인서_정성택

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(2022년도)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
보수총액 또는 최고한도액	4,000백만원

(2021년도)

이사의 수 (사외이사수)	3 (1)
실제 지급된 보수총액	848백만
최고한도액	4,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음&cr&cr

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(2022년도)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(2021년도)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	50백만
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

&cr

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조 제4항4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(www.sspharm.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경되거나, 정정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.&cr

※ 참고사항

&cr■ 코로나바이러스감염증-19에 따른 당사의 대응 안내&cr코로나-19의 확산에 따라 발열 등이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.&cr&cr■ 해당 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr■ 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부&cr당사는 상장회사협의회의 "주총분산 자율준수프로그램" 에 참여하였습니다. &cr&cr■전자투표에 관한 사항&cr당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. 이에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참여하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr - 전자투표 인터넷 및 모바일 주소&cr 「https://vote.samsungpop.com」&cr- 전자투표 행사기간 : 2022년 03월 17일 09시 ~ 2022년 03월 28일 17시 (기간 중 24시간 투표 가능)&cr- PASS인증, 공동인증(범용 또는 증권용 공동인증서), 카카오페이인증 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여&cr- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr