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SAMSUNG PHARMACEUTICAL.CO.,Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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삼성제약/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기도 화성시 만세구 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 3층 세미나홀
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 주주총회 안건 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
1호안건	제72기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건	-
2호안건	정관 일부 변경의 건	상법 개정 등에 따른 정관 정비
3호안건	이사 선임의 건	제3-1호 안건: 사내이사 서현철 재선임의 건 제3-2호 안건: 사내이사 정경표 재선임의 건 제3-3호 안건: 사외이사 정충구 신규선임의 건 제3-4호 안건: 사외이사 박종건 신규선임의 건
4호안건	감사 우창범 재선임의 건	-
5호안건	이사보수한도 승인의 건	-
6호안건	감사보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]


성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서현철	1963-01	3	재선임	전 KBS 미디어 콘텐츠사업본부 본부장 전 KBS 전주방송총국 총국장 전 KBS America 사장 현 삼성제약(주)이사
정경표	1959-06	3	재선임	전 서울대학교병원 감사 전 분당서울대학교병원 감사 현 삼성제약(주)이사

[사외이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정충구	1972-06	3	신규선임	현 신세계엘앤비 수석부장	-
박종건	1974-03	3	신규선임	전 KB Securities Hong Kong Ltd, Hong Kong 대표 현 DL Holdings, Hong Kong 대표	DL Holdings, Hong Kong 대표

[감사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
우창범	1968-09	3	재선임	상근	전 한국신용평가 준법감시실 실장 전 한국신용평가평가정책본부 리서치센터장 현 삼성제약(주) 감사