Samryoong — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 삼륭물산주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 10일
권 유 자:	성 명: 삼륭물산 주식회사주 소: 경기도 파주시 월롱면 통일로644번길 35전화번호: 032)321-0091
작 성 자:	성 명: 김재천부서 및 직위: 경영지원본부 전무전화번호: 032)321-0091

<의결권 대리행사 권유 요약>

삼륭물산(주)본인2026년 03월 10일2026년 03월 27일2026년 03월 13일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 삼륭물산(주)보통주300,0001.98본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

조홍로대표이사보통주9,808,22266.16대표이사-신지영특수관계인보통주746,9105.04특수관계인-조혜진특수관계인보통주716,5004.83특수관계인-(재)용운장학재단특수관계인보통주700,0004.72특수관계인-허태화특수관계인보통주119,5000.81특수관계인-12,091,13281.56-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

(*) 상기 소유비율은 발행주식수 중 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식총수 대비 비율 입니다. (*) 2025년 12월 31일 기준 발행주식총수는 15,125,000주이며 자기주식 300,000주를 제외한 의결권 있는 주식의 총수는 14,825,000주 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김재천보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 10일2026년 03월 13일2026년 03월 27일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 경기도 부천시 원미로 205 삼륭인더스파크 508호 삼륭물산(주) 재경회계팀 (우편번호 14556)- 우편 접수 여부 : 가능- 전화번호 : 032)321-0091- 팩스번호 : 032)667-1841- 접수 기간: 2026년 3월 10일 ~ 2026년 3월 27일 제46기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 27일 오전 9시경기도 안산시 단원구 번영로 192 (당사 회의실)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제46기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 / 연결재무제표 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

카톤팩 시장은 국내 우유시장과 연동되어 움직일 만큼 우유 소비량과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 국내 우유 소비는 경기 변동에 비교적 덜 민감한 기초 식품에 해당하여 안정적인 수요를 유지해 왔습니다. 그러나 최근 글로벌 경제의 불확실성 확대와 경기 회복 지연 등의 영향으로 경영 환경은 쉽지 않은 상황이었습니다. 또한 원자재 가격의 지속적인 상승과 환율 변동성 확대 등으로 경영 여건의 부담이 지속되고 있습니다.

이에 당사는 제조 위생 환경 개선과 생산 과정에서의 loss율 감소 등을 통한 원가 절감을 추진하고, 이를 기반으로 판매 경쟁력 제고를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 그 결과 매출액은 전년 대비 9.4% 증가한 556억 원을 기록하였으며, 전년도에는 종속기업투자주식 손상차손의 영향으로 당기순손실을 기록하였으나 2026년에는 흑자로 전환하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

삼륭물산(주)와 그 종속회사① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 46 기 2025년 12월 31일 현재
제 45 기 2024년 12월 31일 현재
삼륭물산 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 46(당) 기		제 45(전) 기
자산
유동자산		48,267,359,966		46,919,566,754
현금및현금성자산	15,718,549,298		16,588,304,829
단기금융상품	1,565,000,000		3,065,000,000
매출채권	14,720,837,696		13,279,121,370
대손충당금	(445,927,271)		(429,931,338)
미수금	933,389,357		726,287,765
대손충당금	(15,110,471)		(15,110,471)
미수수익	23,075,069		46,643,785
선급금	1,285,574,137		623,355,017
선급비용	7,111,910		8,549,654
선급법인세	13,144,250		13,047,930
재고자산	14,461,715,991		13,014,298,213
비유동자산		51,557,616,749		51,764,521,383
장기금융상품	19,000,000		19,000,000
매도가능증권	249,980,000		249,980,000
투자부동산	21,279,975,915		21,673,801,389
유형자산	28,108,083,067		26,598,474,503
사용권자산	52,534,965		31,774,671
무형자산	480,029,494		467,217,293
임차보증금	411,365,441		429,486,094
이연법인세자산	956,647,867		2,294,787,433
자 산 총 계		99,824,976,715		98,684,088,137
부채
유동부채		38,328,673,196		42,779,742,357
매입채무	3,480,086,412		3,955,964,908
단기차입금	30,064,810,521		34,098,371,374
유동성장기차입금	-		-
미지급금	2,661,291,128		2,415,588,672
선수금	205,821,820		178,601,068
예수금	199,743,553		161,120,703
미지급비용	373,754,472		370,571,084
미지급법인세	665,595,771		706,671,117
임대보증금	655,600,000		877,800,000
유동리스부채	21,969,519		15,053,431
비유동부채		4,680,126,488		4,230,714,156
장기미지급금	90,785,932		53,675,950
장기미지급비용	98,519,972		91,341,221
임대보증금	1,263,211,000		1,099,911,000
순확정급여부채	1,818,644,136		2,977,104,747
비유동리스부채	17,432,842		8,681,238
이연법인세부채	1,391,532,606
부 채 총 계		43,008,799,684		47,010,456,513
자본
지배기업 소유주지분		57,262,513,117		52,111,527,066
자본금	7,562,500,000		7,562,500,000
자본잉여금	6,020,704,473		6,020,704,473
기타자본항목	(1,217,259,675)		(1,217,259,675)
이익잉여금	44,896,568,319		39,745,582,268
비지배지분		(446,336,086)		(437,895,442)
자본 총계		56,816,177,031		51,673,631,624
자본과 부채 총계		99,824,976,715		98,684,088,137

② 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 손 익 계 산 서
제46기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제45기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
삼륭물산 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 46(당) 기		제 45(전) 기
매출액		94,256,105,408		94,049,530,822
제품매출액	87,376,185,676		87,050,660,586
상품매출액	3,195,765,457		2,793,277,256
임대매출액	3,684,154,275		4,205,592,980
매출원가		81,170,192,331		82,972,298,324
제품매출원가	76,930,609,069		79,028,200,465
상품매출원가	3,095,570,044		2,790,378,276
임대원가	1,144,013,218		1,153,719,583
매출총이익		13,085,913,077		11,077,232,498
판매비와관리비	6,568,564,735		5,290,774,926
영업이익		6,517,348,342		5,786,457,572
기타수익	2,264,779,641		1,134,820,591
기타비용	625,719,813		8,573,283,610
금융수익	1,323,680,040		916,246,904
금융원가	1,829,669,080		3,140,927,444
법인세비용차감전순이익(손실)		7,650,419,130		(3,876,685,987)
법인세비용	1,605,720,394		2,066,289,149
당기순이익		6,044,698,736		(5,942,975,136)
지배주주지분 당기순이익	6,053,139,380		(5,937,043,188)
비지배주주지분 당기순이익	(8,440,644)		(5,931,948)
기타포괄손익		(64,673,448)		(230,353,439)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여 재측정요소(법인세효과 차감후)	(64,673,448)		(230,353,439)
총포괄손익		5,980,025,288		(6,173,328,575)
지배주주지분	5,988,465,932		(6,167,396,627)
비지배지분	(8,440,644)		(5,931,948)
주당이익
지배기업의 소유주에 대한 기본 및 희석주당순이익		408		(396)

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제46기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제45기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
삼륭물산 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	연결자본잉여금	기타자본항목	연결이익잉여금	지배주주지분	소수주주지분	총 계
2024.01.01(전기초)	7,562,500,000	6,020,704,473	-	47,042,528,830	60,625,733,303	(431,963,494)	60,193,769,809
당기순이익(손실)	-	-	-	(5,937,043,188)	(5,937,043,188)	(5,931,948)	(5,942,975,136)
기타포괄손익
확정급여 재측정요소	-	-	-	(230,353,439)	(230,353,439)	-	(230,353,439)
총포괄손익	-	-	-	(6,167,396,627)	(6,167,396,627)	(5,931,948)	(6,173,328,575)
자기주식	-	-	(1,217,259,675)	-	(1,217,259,675)	-	(1,217,259,675)
연차배당	-	-	-	(1,134,375,000)	(1,134,375,000)	-	(1,134,375,000)
기타변동	-	-	-	4,825,065	4,825,065	-	4,825,065
2024.12.31(전기말)	7,562,500,000	6,020,704,473	(1,217,259,675)	39,745,582,268	52,111,527,066	(437,895,442)	51,673,631,624
2025.01.01 (기초자본)	7,562,500,000	6,020,704,473	(1,217,259,675)	39,745,582,268	52,111,527,066	(437,895,442)	51,673,631,624
당기순이익(손실)	-	-	-	6,053,139,380	6,053,139,380	(8,440,644)	6,044,698,736
기타포괄손익
확정급여 재측정요소	-	-	-	(64,673,448)	(64,673,448)	-	(64,673,448)
총포괄손익	-	-	-	5,988,465,932	5,988,465,932	(8,440,644)	5,980,025,288
자기주식	-	-	-	-	-	-	-
연차배당	-	-	-	(1,111,875,000)	(1,111,875,000)	-	(1,111,875,000)
2025.12.31 (기말자본)	7,562,500,000	6,020,704,473	(1,217,259,675)	44,622,173,200	56,988,117,998	(446,336,086)	56,541,781,912

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제46기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제45기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
삼륭물산 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 46(당) 기		제 45(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		1,331,843,239		7,111,026,776
당기순이익	6,044,698,736		(5,942,975,136)
비현금항목의 조정	4,574,428,349		16,556,438,247
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(6,109,364,482)		(458,535,766)
이자수취	(1,361,227,713)		291,018,053
이자지급	209,739,383		(1,564,795,952)
배당의 지급	(1,111,875,000)		(1,134,375,000)
법인세의 지급	(914,556,034)		(635,747,670)
투자활동으로 인한 현금흐름		1,946,112,688		432,305,228
투자활동으로 인한 현금유입액	2,881,440,999		4,501,025,545
단기금융상품의 감소	1,500,000,000		4,078,800,000
장기금융상품의 감소	-		-
임차보증금의 감소	50,000,000		235,000,000
보증금의감소	-		-
유형자산의 처분	1,331,440,999		101,858,900
매도가능금융자산의 처분	-		85,366,645
합병으로 인한 현금유입	-		130,180,105
투자활동으로 인한 현금유출액	(935,328,311)		(4,068,720,317)
단기금융상품의 증가	-		1,500,000,000
유형자산의 취득	898,079,065		2,568,720,317
임차보증금의 증가	37,249,246		-
재무활동으로 인한 현금흐름		(4,084,424,057)		11,321,285
재무활동으로 인한 현금유입액	49,287,869,027		2,498,028,542
단기차입금의 차입	1,000,000,000		-
공급자금융약정 단기금융부채의 증가	48,277,869,027		2,498,028,542
임대보증금의 증가	10,000,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(53,372,293,084)		(2,486,707,257)
단기차입금의 상환	3,000,000,000		1,000,000,000
공급자금융약정 단기금융부채의 감소	50,282,726,611		-
유동성장기차입금의 상환	-		250,000,000
임대보증금의 감소	68,900,000		-
리스부채의 상환	20,666,473		19,447,582
자기주식취득	-		1,217,259,675
현금및현금성자산의 증가		(806,468,130)		7,554,653,289
기초의 현금및현금성자산		16,588,304,829		8,820,163,174
현금및현금성자산의 외화환산효과		(63,287,401)		213,488,366
기말의 현금및현금성자산		15,718,549,298		16,588,304,829

※ 상세한 주석사항은 3월 19일(예정일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표 ① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
제 46 기 2025년 12월 31일 현재
제 45 기 2024년 12월 31일 현재
삼륭물산 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 46(당) 기		제 45(전) 기
자산
유동자산		31,417,888,227		29,171,151,459
현금및현금성자산	10,558,155,778		13,307,366,239
단기금융상품	1,565,000,000		1,565,000,000
매출채권	7,986,202,577		7,065,551,102
대손충당금(매출채권)	(135,373,049)		(135,373,049)
단기대여금	270,000,000		270,000,000
대손충당금(단기대여금)	(270,000,000)		(270,000,000)
미수금	922,321,993		621,686,673
대손충당금(미수금)	(29,204,391)		(29,204,391)
미수수익	25,647,948		32,001,596
대손충당금(미수수익)	(2,572,879)		(2,572,879)
선급금	1,193,237,023		488,068,705
선급비용	6,692,966		30,544,389
재고자산	9,327,780,261		6,228,083,074
비유동자산		53,787,561,873		54,741,675,986
장기금융상품	6,500,000		6,500,000
기타비유동금융자산	249,980,000		249,980,000
종속기업투자주식	23,956,862,742		23,956,862,742
투자부동산	21,279,975,915		21,673,801,389
유형자산	7,539,592,256		7,758,527,153
사용권자산	43,997,517		13,923,652
무형자산	141,510,000		141,510,000
임차보증금	401,593,531		419,737,699
이연법인세자산	167,549,912		520,833,351
자산총계		85,205,450,100		83,912,827,445
부채
유동부채		24,206,757,206		26,591,040,002
매입채무	1,468,040,983		1,817,584,859
단기차입금	19,894,810,521		21,928,371,374
미지급금	1,504,812,665		1,265,560,743
선수금	33,576,932		1,960,267
예수금	106,059,210		82,971,880
미지급비용	133,283,701		149,660,220
미지급법인세	665,595,771		706,671,117
임대보증금	383,800,000		606,000,000
지급보증채무	3,489,140		26,352,000
유동리스부채	13,288,283		5,907,542
비유동부채		1,726,144,162		2,274,026,958
장기미지급비용	49,132,305		39,120,706
퇴직급여충당부채	396,368,015		1,134,995,252
임대보증금	1,263,211,000		1,099,911,000
비유동리스부채	17,432,842		-
부채 총계		25,932,901,368		28,865,066,960
자본
자본금		7,562,500,000		7,562,500,000
보통주자본금	7,562,500,000		7,562,500,000
자본잉여금		6,020,704,473		6,020,704,473
주식발행초과금	2,461,315,950		2,461,315,950
기타자본잉여금	1,018,607,954		1,018,607,954
자기주식처분이익	2,540,780,569		2,540,780,569
기타자본항목		(1,217,259,675)		(1,217,259,675)
자기주식	(1,217,259,675)		(1,217,259,675)
이익잉여금		46,906,603,934		42,681,815,687
자본 총계		59,272,548,732		55,047,760,485
부채와 자본 총계		85,205,450,100		83,912,827,445

② 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

손 익 계 산 서
제46기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제45기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
삼륭물산 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 46(당) 기		제 45(전) 기
매출액		55,644,659,563		50,860,739,612
제품매출액	51,192,541,366		46,529,511,351
상품매출액	734,532,722		94,100,081
임대매출액	3,717,585,475		4,237,128,180
매출원가		45,774,955,926		42,779,661,555
제품매출원가	44,072,434,628		41,549,801,972
상품매출원가	558,508,080		76,140,000
임대매출원가	1,144,013,218		1,153,719,583
매출총이익		9,869,703,637		8,081,078,057
판매비와관리비	3,665,295,815		2,014,171,927
영업이익		6,204,407,822		6,066,906,130
기타수익	839,421,826		859,364,756
기타비용	188,472,917		9,615,658,277
금융수익	1,223,457,422		826,578,598
금융원가	1,448,580,018		2,644,726,209
법인세비용차감전순이익(손실)		6,630,234,135		(4,507,535,002)
법인세비용		1,240,650,551		833,535,563
당기순이익(손실)		5,389,583,584		(5,341,070,565)
기타포괄손익 :		(52,920,337)		(150,280,535)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여의 재측정요소(법인세효과 차감후)	(52,920,337)		(150,280,535)
총포괄이익(손실)		5,336,663,247		(5,491,351,100)
주당이익
기본주당이익(손실)		364		(356)

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제46기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제45기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
삼륭물산 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자본 조정	이 익잉여금	총 계
2024.01.01(전기초)	7,562,500,000	6,020,704,473	-	49,307,541,787	62,890,746,260
당기순이익	-	-	-	(5,341,070,565)	(5,341,070,565)
기타포괄손익
확정급여의 재측정요소	-	-	-	(150,280,535)	(150,280,535)
총포괄손익	-	-	-	(5,491,351,100)	(5,491,351,100)
자기주식			(1,217,259,675)	-	(1,217,259,675)
연차배당	-	-	-	(1,134,375,000)	(1,134,375,000)
2024.12.31(전기말)	7,562,500,000	6,020,704,473	(1,217,259,675)	42,681,815,687	55,047,760,485
2025.01.01(당기초)	7,562,500,000	6,020,704,473	(1,217,259,675)	42,681,815,687	55,047,760,485
당기순이익	-	-	-	5,389,583,584	5,389,583,584
기타포괄손익
확정급여의 재측정요소	-	-	-	(52,920,337)	(52,920,337)
총포괄손익	-	-	-	5,336,663,247	5,336,663,247
연차배당	-	-	-	(1,111,875,000)	(1,111,875,000)
2025.12.31(당기말)	7,562,500,000	6,020,704,473	(1,217,259,675)	46,906,603,934	59,272,548,732

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제46기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제45기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
삼륭물산 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 46(당) 기		제 45(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		193,431,029		5,158,498,750
당기순이익(손실)	5,389,583,584		(5,341,070,565)
비현금항목의 조정	4,006,510,184		13,326,055,633
운전자본의 조정	(6,304,322,823)		(204,820,575)
이자수취	121,703,282		212,919,000
이자지급	(993,708,484)		(1,061,577,533)
배당금지급	(1,111,875,000)		(1,134,375,000)
법인세 납부	(914,459,714)		(638,632,210)
투자활동으로 인한 현금흐름		(788,355,592)		1,549,041,874
투자활동으로 인한 현금유입액		50,000,000		3,815,658,900
유형자산의 처분	-		1,858,900
단기금융상품의 감소	-		2,578,800,000
단기대여금의 감소	-		1,000,000,000
임차보증금의 감소	50,000,000		235,000,000
투자활동으로 인한 현금유출액		(838,355,592)		(2,266,617,026)
유형자산의 취득	801,106,346		2,266,617,026
임차보증금의 증가	37,249,246		-
재무활동으로 인한 현금흐름		(2,077,951,961)		1,271,768,867
재무활동으로 인한 현금유입액		48,287,869,027		2,498,028,542
공급자금융약정 단기금융부채의 증가	48,277,869,027		2,498,028,542
임대보증금의 증가	10,000,000		-
재무활동으로 인한 현금유출액		(50,365,820,988)		(1,226,259,675)
공급자금융약정 단기금융부채의 상환	50,282,726,611		-
임대보증금의 감소	68,900,000		-
리스부채의 상환	14,194,377		9,000,000
자기주식의 취득	-		1,217,259,675
현금및현금성자산의 증가(감소)		(2,672,876,524)		7,979,309,491
기초의 현금및현금성자산		13,307,366,239		5,118,061,986
현금및현금성자산의 외화환산효과		(76,333,937)		209,994,762
기말의 현금및현금성자산		10,558,155,778		13,307,366,239

⑤ 별도 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제46(당)기	2025년 1월 1일	부터	제44(전)기	2024년 1월 1일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처분예정일	2026년 03월 27일		처분확정일	2025년 03월 28일

삼륭물산 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 45(당) 기		제 44(전) 기
Ⅰ.미처분이익잉여금		40,162,831,188		35,938,042,941
전기이월미처분이익잉여금	34,826,167,941		41,429,394,041
당기순이익	5,389,583,584		(5,341,070,565)
확정급여제도의 재측정요소	(52,920,337)		(150,280,535)
Ⅱ.이익잉여금처분액		1,556,625,000		1,111,875,000
이익준비금	-		-
현금배당금	1,556,625,000		1,111,875,000
Ⅲ.차기이월이익잉여금		38,606,206,188		34,826,167,941

※ 상세한 주석사항은 3월 19일(예정일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목	제 46 기	제 45 기
1주당 배당금(액면가대비)	105원(21%)	75원(15%)
시가 배당율	1.3%	2.2%
배당금 총액	1,556,625,000원	1,111,875,000원

*제 46기 배당은 보통주 1주 기준 현금 105원을 예정하고 있습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 위생용 종이용기 제조 및 판매업 2. 펄프, 종이 및 판지 제조 및 판매업 3. 골판지 및 종이용기 제조 및 판매업 4. 골판지 제조 및 판매업 5. 문구용지 제조 및 판매업 6. 자동기록 기계용 종이제품 제조 및 판매업 7. 무역업 8. 무역중개업 9. 보관 및 창고업 10. 부동산 임대 및 공급업 11. 운동경기 및 기타 오락관련사업 12. 전문강습소 및 교육서비스업 13. 냉동 및 냉장 창고업 14. 물류보관 및 운송업 15. 무선통신기기와 기타 전자기기 및 부품의 제조·판매·임대 및 서비스업 16. 기계공구 제조 및 판매업 17. 건축창호, 철물 제조 및 판매업 18. 알루미늄 제품 제조 및 판매업 19. 가두시설 제조 및 판매업 20. 수·배전반 및 자동제어반 제조 및 판매업 21. 육림업 22. 산업용 기계장비 임대업 23. 잉크, 페인트, 코팅제 및 유사제품 제조 및 판매업 24. 도료, 합성수지, 접착제, 안료의 제조 및 판매업 25. 플라스틱제품 제조 및 판매업 26. 플라스틱 필름, 시트, 판 제조 및 가공판매업 27. 포장용 플라스틱 제품 제조 및 판매업(개정 2011.03.28) 28. 재생용재료 및 기타 상품 전문 도매업(개정 2013.03.28) 29. 상품종합도매업(개정 2013.03.28) 30. 경영컨설팅업(개정 2015.03.31) <신설><신설><신설><신설> 31. 각호의 부대사업	제2조(목적) 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 위생용 종이용기 제조 및 판매업 2. 펄프, 종이 및 판지 제조 및 판매업 3. 골판지 및 종이용기 제조 및 판매업 4. 골판지 제조 및 판매업 5. 문구용지 제조 및 판매업 6. 자동기록 기계용 종이제품 제조 및 판매업 7. 무역업 8. 무역중개업 9. 보관 및 창고업 10. 부동산 임대 및 공급업 11. 운동경기 및 기타 오락관련사업 12. 전문강습소 및 교육서비스업 13. 냉동 및 냉장 창고업 14. 물류보관 및 운송업 15. 무선통신기기와 기타 전자기기 및 부품의 제조·판매·임대 및 서비스업 16. 기계공구 제조 및 판매업 17. 건축창호, 철물 제조 및 판매업 18. 알루미늄 제품 제조 및 판매업 19. 가두시설 제조 및 판매업 20. 수·배전반 및 자동제어반 제조 및 판매업 21. 육림업 22. 산업용 기계장비 임대업 23. 잉크, 페인트, 코팅제 및 유사제품 제조 및 판매업 24. 도료, 합성수지, 접착제, 안료의 제조 및 판매업 25. 플라스틱제품 제조 및 판매업 26. 플라스틱 필름, 시트, 판 제조 및 가공판매업 27. 포장용 플라스틱 제품 제조 및 판매업(개정 2011.03.28) 28. 재생용재료 및 기타 상품 전문 도매업(개정 2013.03.28) 29. 상품종합도매업(개정 2013.03.28) 30. 경영컨설팅업(개정 2015.03.31) 31. 식품 수입업32. 식품 도·소매업33. 식품 유통 및 판매업34. 산업용 기계 도소매업35. 각호의 부대사업	- 신규 사업목적 추가 31.~34.<신설>

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이기법	1965.10.15	부	부	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이기법	대표이사	3년	(현) 에스알테크노팩 대표이사	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 이기법]후보자는 에스알테크노팩 주식회사 대표이사로서 기업 경영 및 전략 수립 경험이 풍부합니다. 모회사인 당사와 자회사와의 거래 관계에도 불구하고, 전문성과 경영 경험을 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 수 있습니다. 이러한 이유로 이사로 적합하다고 판단됩니다.

확인서 확인서(이기법).jpg 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
남기진	1962.02.22	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
남기진	현 삼륭물산 주식회사 감사	3년	현)삼륭물산 주식회사 감사	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사는 정관 및 관련 법규에 따라 금번 정기주주총회에서 감사 재선임을 추진하고자 합니다.

남기진 후보자는 지난 임기 동안 회사의 재무 및 회계 감사, 내부통제 점검, 준법경영 강화 등 감사 업무를 성실히 수행하였으며, 주요 재무제표 검증 및 위험관리 체계 점검 등에서 전문성과 객관성을 발휘하였습니다.

이에 이사회는 남기진 후보자가 회사의 안정적 감사 기능 수행 및 주주가치 보호에 적합하다고 판단하여 감사로서 재선임을 추천합니다.

확인서 확인서(남기진).jpg 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	700,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	509,074,400
최고한도액	700,000,000

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	54,080,040
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.