Samryoong — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

삼륭물산/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 번영로 192(당사 회의실)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제46기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표/연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	사업목적 추가
3	이사 선임의 건(사내이사 이기법 신규선임의 건)	-
4	감사 선임의 건(감사 남기진 재선임의 건)	-
5	이사 보수 한도액 승인의 건	-
6	감사 보수 한도액 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기법	1965-10	3	신규선임	-현)에스알테크노팩 주식회사 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남기진	1962-02	3	재선임	상근	-계명대 경영학과 졸업 -전)삼륭물산 주식회사 부사장 -현)삼륭물산 주식회사 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-식품 수입업 -식품 도·소매업 -식품 유통 및 판매업 -산업용 기계 도소매업		매출증대 및 사업영역확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-