SAMKEE ENERGY SOLUTIONS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

삼기에너지솔루션즈/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	10:00
2. 장소		충남 서산시 지곡면 무장산업로263-29 서산공장 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①내부감사의 감사보고, ②내부회계관리제도 운영실태 보고, ③영업보고, ④외부감사인 선임보고입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2026년 3월 26일에 개최하는 제6기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 당사는 제6기 정기주주총회를 통해 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 감사위원 1명을 신규선임 및 재선임하고자 합니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호	제6기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 件	-
2호	정관 변경의 件	- 자기주식 보유·처분 근거 및 전자주주총회 제도 등 도입 관련 - 감사위원 분리선출 관련 - 사외이사 명칭 변경, 이사의 의무 관련 - 감사위원 선·해임시 최대주주 의결권 제한 관련
3-1호	사내이사 우득현 선임의 件	신규선임
3-2호	기타비상무이사 송준원 선임의 件	재선임
4호	감사위원인 기타비상무이사 선임의 件	기타비상무이사 송준원 재선임
5호	이사 보수한도 승인의 件	-
6호	자기주식 보유 처분 계획 승인의 件	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우득현	1968-07	3	신규선임	고려대학교 산업공학 현대자동차 現) 삼기에너지솔루션즈 영업총괄 전무
송준원	1980-07	3	재선임	조지워싱턴대학교 KH에너지 총괄사장

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송준원	1980-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	조지워싱턴대학교 KH에너지 총괄사장