SamIl — AGM Information 2023

Feb 27, 2023

삼일/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	09:00
2. 장소		포항시 남구 대송면 송덕로 125-15
3. 의안 주요내용		(보고사항) 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (부의안건) 제1호 의안 : 제47기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1. 사내이사 선임의 건(안인수) - 3-2. 사내이사 선임의 건(강승엽) - 3-3. 사내이사 선임의 건(배태하) - 3-4. 사외이사 선임의 건(조현만) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) - 4-1. 감사 선임의 건(공병설) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-전자투표제도 도입 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 당회사는 제47기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안인수	1949-10	3	재선임	현) (주)삼일 대표이사
강승엽	1985-09	3	재선임	현) (주)삼일 대표이사
배태하	1959-02	3	신규선임	현) (주)티디 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조현만	1959-03	3	신규선임	현) 법무사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
공병설	1959-09	3	재선임	상근	스톨베르그&삼일(주) 대표이사