SAMICK THK CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

삼익THK/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동) 당사 강당
4. 의안 주요내용		* 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 * 결의사항 - 제1호 의안 : 제55기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 : 2명) (사외이사 : 1명) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 : 1명) -제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진영환	1947-01	3	재선임	- 前) 대구상공회의소 회장 - 前) 대한상공회의소 부회장 - 現) 삼익THK(주) 대표이사 회장
손창수	1955-06	3	재선임	- 現) 삼익THK(주) LM시스템생산총괄본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양희묵	1966-12	3	신규선임	- 연세대학교 법학과 졸업 - 現) 변호사 양희묵   법률사무소	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양희묵	1966-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 법학과 졸업 - 現) 변호사 양희묵   법률사무소