SAMICK THK CO.,LTD — Governance Information 2026

Apr 8, 2026

삼익THK/기타 경영사항(자율공시)/(2026.04.08)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	경영투명성 강화를 위한 경영개선계획 이행 및 추진 계획
2. 주요내용	삼익THK(주)는 아래와 같이 경영투명성 강화를 위한 경영개선계획을 향후에도 지속적으로 추진할 예정입니다. - 아 래 - 1) 지배구조 가. 외부 전문경영인 대표이사 선임 및 공동대표이사 체제 전환으로 책임경영 체계 확립 나. 한국상장회사협의회 추천을 받은 사외이사 선임 다. 주요 주주인 일본 THK 정기 소통을 통한 경영 투명성 강화 2) 이사회 내 위원회 운영 가. 이사후보추천위원회, 임원보수위원회, 투자심의위원회, 내부거래위원회 나. 위원회의 위원은 과반수를 사외이사로 구성하고, 위원장은 사외이사로 선임 3) 감사위원회 역할 강화 가. 감사위원회 직속의 감사팀 운영 나. 정기감사, 특명감사, 일상감사의 감사계획 및 감사결과를 감사위원회 보고 4) 부정 방지를 위한 업무 시스템 개선 가. 핵심기능 조직 분리(주요 부서 담당 임원 분리) 나. 내부통제시스템 및 내부회계관리제도 강화 다. 내부회계관리제도 및 윤리강령 임직원 교육 실시 5 책임경영 및 주주가치 제고 가. 최대주주가 제61기(2025년) 결산배당 부터 향후 3년 간 본인 소유 주식의 배당청구권을 무상으로 포기 나. 상하반기 연 2회 정기 IR 개최 등을 통한 소액주주와의 소통 6) 손해금 회수를 위한 법적 조치 가. 배임 등 불법행위 관련자에 대한 민사소송 진행 나. 가압류 및 처분금지가처분 신청을 통한 재산 보전 조치
3. 결정(확인)일자	2026-04-08
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기'3 결정(확인)일자'는 한국거래소 기업심사위원회 개최일 기준입니다.
※ 관련공시	2026-04-08 기타시장안내(유가증권시장 기업심사위원회 심의결과 및 상장유지 결정 안내)