SAMICK THK CO.,LTD — AGM Information 2025

Feb 21, 2025

삼익THK/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동) 당사 강당
4. 의안 주요내용		*보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 *결의사항 제1호 의안 : 제60기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 진 건 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김종수 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이치카와 마사유키 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 나경민 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서보욱 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 나경민 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진 건	1967-06	3	신규선임	- 대구가톨릭대학교 경영대학원 졸업 - 현)삼익THK(주) 글로벌사업부문장 - 현)삼익정공(주) 비상임이사
김종수	1963-07	3	재선임	- 아주대학교 경영대학원 졸업 - 현)삼익THK(주) 솔루션사업부문장
이치카와 마사유키	1962-01	3	신규선임	- 긴키(近畿)대학교 졸업 - 현)일본THK(주) LM시스템영업본부 서일본제2영업통괄 부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서보욱	1958-01	3	신규선임	- 영남대학교 대학원 졸업 - 전)대구가톨릭대학교 교수 - 현)대구가톨릭대학교 명예교수	- iM라이프생명(주) 사외이사
나경민	1964-03	3	신규선임	- 경북대학교 경영대학원 수료 - 전)삼정회계법인 영남본부장 - 현)안경회계법인 대표 - 현)대구지방공인회계사회 회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서보욱	1958-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 영남대학교 대학원 졸업 - 전)대구가톨릭대학교 교수 - 현)대구가톨릭대학교 명예교수 - 현)iM라이프생명(주) 사외이사
나경민	1964-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 경북대학교 경영대학원 수료 - 전)삼정회계법인 영남본부장 - 현)안경회계법인 대표 - 현)대구지방공인회계사회 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	태양광 발전사업 및 전기생산 판매업		신규 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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