SAMICK THK CO.,LTD — AGM Information 2025

Oct 20, 2025

삼익THK/주주총회소집결의/(2025.10.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-10-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-10-20
3. 정정사유	사외이사 선임 기재 오류 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사외이사선임 세부내역	재선임	신규선임

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-12-01
3. 장소		대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동) 당사 4층 강당
4. 의안 주요내용		*보고사항 - 감사보고 *결의사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 류영수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 강윤구 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 강윤구 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-10-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 본 임시주주총회의 권리주주 행사 기준일은 2025년 11월 5일 입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류영수	1963-11	3	신규선임	- 서강대학교 경영학과 졸업 - 전)(주)텍슨 대표이사 사장 - 전)삼성전자 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강윤구	1963-04	3	신규선임	-경북대학교 법학과 졸업 -전)대구지방법원 부장판사 -현)법무법인 중원 구성원 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강윤구	1963-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-경북대학교 법학과 졸업 -전)대구지방법원 부장판사 -현)법무법인 중원 구성원 변호사