SAMICK THK CO.,LTD — AGM Information 2024

Feb 23, 2024

삼익THK/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동) 당사 강당
4. 의안 주요내용		*보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 *결의사항 제1호 의안 : 제59기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 기타비상무이사 테라마찌아끼히로 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
테라마찌아끼히로	1951-04	3	재선임	- 현)일본 THK(주) 代表取締役 - 현)삼익THK(주) 기타비상무이사