SAMICK THK CO.,LTD — AGM Information 2023

Feb 24, 2023

삼익THK/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동) 당사 강당
4. 의안 주요내용		*보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 *결의사항 제1호 의안 : 제58기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 진영환 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 손창수 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 이수진 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 이수진 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진영환	1947-01	3	재선임	- 전) 대구상공회의소 회장 - 전) 대한상공회의소 부회장 - 현) 삼익THK(주) 대표이사 회장
손창수	1955-06	3	재선임	- 현) 삼익THK(주) 총괄부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이수진	1977-08	3	신규선임	- 서울대학교 지구환경시스템공학부 졸업 - 전) 창원지방검찰청 부부장 검사 - 현) 법무법인 가나다 변호사 - 현) 대구고등검찰청 청원심의회 위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이수진	1977-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 지구환경시스템공학부 졸업 - 전) 창원지방검찰청 부부장 검사 - 현) 법무법인 가나다 변호사 - 현) 대구고등검찰청 청원심의회 위원