SAMICK THK CO.,LTD — AGM Information 2022

Mar 3, 2022

삼익THK/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-25
3. 정정사유	의안 분리 및 세부사항 기재에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제3호 의안:이사 선임의 건 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건	제3호 의안:이사 선임의 건  제3-1호 의안:사내이사 진주완 선임의 건  제3-2호 의안:사내이사 김종수 선임의 건  제3-3호 의안:기타비상무이사 미조로기노보루 선임의 건  제3-4호 의안:사외이사 박찬섭 선임의 건 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 임환오 선임의 건 제5호 의안:감사위원회 위원 박찬섭 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동) 당사 강당
4. 의안 주요내용		*보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 *결의사항 제1호 의안:제57기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건   제3-1호 의안:사내이사 진주완 선임의 건   제3-2호 의안:사내이사 김종수 선임의 건   제3-3호 의안:기타비상무이사 미조로기노보루 선임의 건   제3-4호 의안:사외이사 박찬섭 선임의 건 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 임환오 선임의 건 제5호 의안:감사위원회 위원 박찬섭 선임의 건 제6호 의안:이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2022-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진주완	1974-05	3	재선임	- 대구가톨릭대학교 경영대학원 졸업 - 전)삼익HDS(주) 이사 - 현)삼익THK(주) 기획조정본부장
미조로기 노보루	1951-12	3	재선임	- 일본 지바공업대학교 졸업 - 현)삼익THK(주) 기타비상무이사
김종수	1963-07	3	신규선임	- 아주대학교 경영대학원 졸업 - 현)삼익THK(주) LM시스템영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임환오	1958-01	3	재선임	- 경북대학교 경영대학원 수료 - 전)대구은행 부행장	-
박찬섭	1968-10	3	재선임	- 경북대학교 경영대학원 수료 - 박찬섭 세무회계사무소/공인회계사	- 조일알미늄(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임환오	1958-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 경북대학교 경영대학원 수료 - 전)대구은행 부행장
박찬섭	1968-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 경북대학교 경영대학원 수료 - 박찬섭 세무회계사무소/공인회계사 - 현)조일알미늄(주) 사외이사