SAMICK THK CO.,LTD — AGM Information 2019

Feb 22, 2019

삼익THK/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동) 당사 강당
4. 의안 주요내용		* 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 * 결의사항 - 제1호 의안 : 제54기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건   (상근이사 : 2명)   (비상근이사 : 1명)   (사외이사 : 2명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   (사외이사인 감사위원회 위원 : 3명) - 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전영배	1951-10	3	재선임	- 계명대학교 경영대학원 수료 - 현)대구상공회의소 상공의원 - 현)삼익THK(주) 대표이사 사장
진주완	1974-05	3	재선임	- 일본 고쿠시칸대학교 졸업 - 현)삼익THK(주) 기획조정본부장
미조로기노보루	1951-12	3	재선임	- 일본 지바공업대학교 졸업 - 현)삼익THK(주) 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임환오	1958-01	3	신규선임	- 경북산업대학교 행정학과 졸업 - 전)대구은행 부행장	-
박찬섭	1968-10	3	신규선임	- 경북대학교 회계학과 졸업 - 박찬섭세무회계사무소/공인회계사	- 조일알미늄(주)사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이영규	1961-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대 법학과 및 동대학원 졸업 - 현)대구지방경찰청 정보공개심의  위원 - 현)대구가정법원 전문가 성년후견인 후보자 - 현)국가인원위원회 대구경북 행정심판 국선변호인 - 현)동일금속(주) 사외이사
임환오	1958-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 경북산업대학교 행정학과 졸업 - 전)대구은행 부행장
박찬섭	1968-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 경북대학교 회계학과 졸업 - 박찬섭세무회계사무소/공인회계사 - 현)조일알미늄(주) 사외이사